A vizsgálati fogságban lévő osztrák gyanúsított a sikkasztás tényét beismerte. Az ügyvéd, Klaus Ainedter állítása szerint védence azért követte el a bűncselekményt, mert üzlettársa, a magyar férfi megzsarolta. A két férfinak állítólag közös üzleti érdekeltségei vannak Magyarországon, zenés szórakozóhelyek és bárok vannak a tulajdonukban. Az osztrák a megtakarított pénzét az üzletbe fektette, üzlettársa azonban az ügyvéd állítása szerint egy idő után fenyegetni és zsarolni kezdte újabb pénzösszegekért.

Az ügy a karácsony előtti napokban került nyilvánosságra, akkor, amikor az osztrák férfit vizsgálati fogságba helyezték. A feltételezés szerint a gyanúsított 2008 és 2010 decembere között emelt le jogosulatlanul pénzösszegeket az ügyfelek számláiról. A férfi értékpapírszámlákkal foglalkozott a Magyarországon is jelen lévő, ausztriai központú bankhálózat kismartoni fiókjában. A hatóság feltételezése szerint egyes ügyfeleket "tanácsadási megbeszélésre" hívott be a bankba, és a találkozók során pénzkivételi megbízásokat íratott alá velük, majd a megbízás segítségével nagy összegeket emelt le számláikról. Előfordult az is, hogy hamisította az aláírásokat.

A vélt visszásságokat a bank alkalmazottai vették észre és jelezték a feletteseiknek. A férfit azonnali hatállyal elbocsátották. Az okozott kár pontos összege egyelőre nem ismert. Az ügyészség feltételezése szerint több mint nyolcmillió euróról van szó. Az ügyvéd ezt vitatja, és azt hangsúlyozta, hogy az eljárás jelenlegi állása alapján még korai volna összegekről beszélni. Folyamatban van annak a megállapítása is, hogy hány károsultja lehetett az ügynek. Ennek érdekében egyenként megvizsgálják az ügyfélszámlákat.