#pénzmosoda

Bírókkal mosatták tisztára a piszkos milliárdokat orosz bűnözők Moldovában

A moldovai korrupcióellenes hatóság 15 bíró letartóztatását rendelte el. A hivatal azzal vádolja az igazságügyi apparátus embereit, hogy tagjai egy nemzetközi bűnszervezetnek, amely 20 milliárd dollárnyi, Oroszországból származó piszkos pénzt fehérített ki.

Gazdaság

Jól működik az állam által jóváhagyott pénzmosoda

A NAV pénzügyi nyomozói a minap füleltek le egy bűnszervezetet irányító nyíregyházi ügyvédet. A „vállalkozó szellemű” férfi cégtemetőt is működtetett. Ennek ürügyén nagyító alá veszi az Adózóna, hogy ma Magyarországon lehetséges-e legális pénzmosás, vagy jól zárnak a törvény zsilipei.

Gazdaság