A pénzmosás elleni nemzetközi hálózat (FIU) osztrák tagszervezetétől kapta a magyar tagszervezet, a NAV berkein belül működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda az információt, amely alapján nyomozás indult Simon Gábor ausztriai bankszámláival kapcsolatban – írta a Népszabadság.
Pénzmosás vádjával letartóztatták a bitcoin virtuális fizetőeszköz váltására szakosodott, BTCKing néven is ismert Robert Faiellát és Charlie Shremet, a BitInstant.com weboldal üzemeltetőjét, a Bitcoin Alapítvány alelnökét – közölte hétfőn az amerikai igazságügyi minisztérium.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések száma, amelyeknek több mint 90 százaléka bankoktól érkezett – számol be róla a Napi Gazdaság.
A hatóságok azzal gyanúsítják Krisztina férjét, Inaki Urdangarint, hogy egy üzlettársával együtt több mint 5 millió eurónyi közpénzt sikkasztott el. A király lányát tavasszal már meggyanúsították azzal, hogy részes a férje által elkövetett bűntettben.
A Stabilitás Megtakarítási Számlán elhelyezett összeg a befizetés időpontjában megszerzett jövedelemnek minősül, vagyis azonnal legálissá válik, amint elhelyezik azt a számlán. 5 év után a pénzt adómentesen lehet kivenni.
Német szakértőt alkalmaz a szerb kormány a pénzmosás és korrupció elleni küzdelemhez – írta szerdai számában a Danas című szerbiai napilap.
Fennkölt indokkal vezette be a minap az Országgyűlés a stabilitási megtakarítási számlát (smsz), nyitásának feltételeit, adózási szabályait a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011-ben alkotott törvénybe ágyazva.
Összehangolt akciót indított az olasz gazdasági rendőrség az ország 41 futballklubja ellen. Pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt szállták meg 18 első osztályú csapat, köztük a Juventus, a Milan, a Napoli és a Lazio székházát is. A vizsgálat kiterjedhet még külföldi klubokra is.
A Simon-ügy elhunyt érintetettje olyan dokumentumokat adott át a rendőröknek, amelyek pénzmosásgyanús ügyletekre deríthetnek fényt – értesült a Magyar Nemzet. Csak a jövő hétre készül el az a szakvélemény, amely feltárja Welsz Tamás hirtelen halálának okait.
Pénzmosás miatt hat év börtönbüntetésre ítélte egy hongkongi bíróság Carson Yeungot, az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Birmingham City tulajdonosát.
Hatalmas méretű a pénzmosás az Ázsia pénzügyi központjának számító Hongkongban, miközben az adatok szerint Kínában meglepően alacsony fokú ez az illegális tevékenység – derül ki a PricewaterhouseCoopers friss jelentéséből.
Pénzmosás miatt hosszú börtön vár Carson Yeungra, az angol másodosztályú Birmingham City labdarúgóklub tulajdonosára.
A genfi igazságügyi hatóságok pénteken bejelentették, hogy bűnügyi eljárást indítottak a leváltott ukrán államfő, Viktor Janukovics, valamint fia, Olekszandr ellen pénzmosás gyanújával.
Jótékonysági meccsek révén mosott tisztára maffiapénzeket Lionel Messi apja - írja az El Mundo.
Megkezdődött Rómában a korrupcióval vádolt olasz pap pere, akit a vád szerint az IOR vatikáni bankon keresztül húszmillió eurót juttatott ki Svájcba, majd onnan megpróbálta visszacsempészni Olaszországba.
Bűnösnek mondta ki egy görög bíróság hétfőn Akisz Cohacopulosz volt görög védelmi minisztert pénzmosás és kenőpénz elfogadása miatt katonai beszerzésekkel összefüggésben.
Jogerősen 2 év 6 hónap börtönbüntetéssel sújtotta a Debreceni Ítélőtábla hétfőn azt a 41 éves debreceni férfit, aki hirdetési újságokban otthon végezhető munkát kínált postai utánvéttel megvásárolható csomag ellenében - írja a Hajdú Online.
Jogerősen felmentette a vesztegetés és pénzmosás vádja alól a Debreceni Ítélőtábla P. Gábor Róbertet, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrum volt tanszékvezető egyetemi tanárát. A kedden kihirdetett határozattal jóváhagyták a Debreceni Törvényszék ítéletét.
Az LMP szerint a Fidesz tálcán kínál adóamnesztiát a bűnözőknek a Stabilitás Megtakarítási Számla konstrukciójával. Az SMSZ bármelyik banknál nyitható, azon legalább 5 millió forintot kell elhelyezni forintalapú állampapírban, és egy személynek akár több számlája is lehet.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg – jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.
