Online adatszolgáltatási kötelezettség
Külföldi vállalkozások esetén lehetőség vagy kötelezettség az online adatszolgáltatás?
Az olasz pénzügyőrség lefoglalt 23 millió eurót, amely a bank egyik számláján volt. Több mint egy éve keringenek olyan hírek, amelyek szerint az olasz nyomozóhatóságok vizsgálják a vatikáni bank több millió euró értékű tranzakcióit, hogy nem pénzmosás rejlik-e mögöttük.
Az IOR 1982-ben érintett volt egy nagy pénzügyi botrányban: belekeveredett a Banco Ambrosiano, az akkori legnagyobb olasz magánbank csalárd csődjébe.
A vatikáni államtitkárság által kiadott közleményben a Szentszék "tanácstalanságát és csodálkozását fejezi ki, figyelembe véve azt a tényt, hogy a (pénzmosás elleni 2007-es törvény alapján) szükséges adatok már elérhetőek az olasz jegybank illetékes szolgálata számára. A pénzmosás elleni olasz törvény ugyanis arra kötelezi a bankokat, hogy minden pénzügyi tranzakciónál adja meg a megbízó nevét, valamint a művelet célját és jellegét. Az IOR-nál egy évvel ezelőtt hajtottak végre vezércserét: ekkor került az elnöki székbe Ettore Gotti Tedeschi, aki a pénzügyi etika szakértője, s éppen azért esett rá a választás, hogy rendet teremtsen a bank számláinak dzsungelében.
