Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről?
[{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott a koronavírus első hullámának idején.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott...","id":"20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23e649f-3617-4182-a3d5-53d2b5e2168c","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","timestamp":"2021. március. 03. 16:37","title":"Karácsony szerint elkerülhetetlennek látszik a további szigorítás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormányon múlhat az EU-s vakcinaútlevél, oltással hangolnak a Balaton Soundra, épülhet a Hableány-tragédia emlékműve. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar kormányon múlhat az EU-s vakcinaútlevél, oltással hangolnak a Balaton Soundra, épülhet a Hableány-tragédia...","id":"20210302_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c30a9b3-261c-4690-bd27-6ab840e409cb","keywords":null,"link":"/360/20210302_Radar360","timestamp":"2021. március. 02. 08:00","title":"Radar360: Vészhelyzet a sürgősségin, Bill Gatest telefont választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Januárban elfogadták az oltási igazolásról szóló uniós ajánlást, amelyben elvártak egy minimális adatmennyiséget. ","shortLead":"Januárban elfogadták az oltási igazolásról szóló uniós ajánlást, amelyben elvártak egy minimális adatmennyiséget. ","id":"20210302_Oltas_tipusa_europa_okmany_januar_ajanlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47a7528-48a1-45e4-b533-6ea07fdd4417","keywords":null,"link":"/eurologus/20210302_Oltas_tipusa_europa_okmany_januar_ajanlas","timestamp":"2021. március. 02. 10:34","title":"Brüsszelben sem tudják, hátrányos-e a magyaroknak, hogy a vakcinaigazolásban nincs típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb városi kórházakban átcsoportosítással biztosítanak majd megfelelő körülményeket. Tatabányán az éjjel nem volt éjszakai műszak a sürgősségi betegellátó osztályon, a Jahn Ferenc Kórházban három belgyógyászati osztály közül csak kettő maradt működőképes, ez utóbbit az intézmény később cáfolta. ","shortLead":"Kisebb városi kórházakban átcsoportosítással biztosítanak majd megfelelő körülményeket. Tatabányán az éjjel nem volt...","id":"20210302_orszagos_korhazfoigazgato_egeszsegugy_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c1bb00-c72e-490f-a2e1-ebbcdf490b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_orszagos_korhazfoigazgato_egeszsegugy_szerzodes","timestamp":"2021. március. 02. 15:29","title":"5500 egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Belgium, Nagy-Britannia vagy Olaszország nagyban hozzájárul ahhoz, hogy távolabb kerüljünk a párizsi klímaegyezményben megfogalmazott céloktól.","shortLead":"Belgium, Nagy-Britannia vagy Olaszország nagyban hozzájárul ahhoz, hogy távolabb kerüljünk a párizsi klímaegyezményben...","id":"20210302_Europai_vallalatok_klimavaltozas_szenkibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc436f49-c97c-42a8-9889-72658cf7a2a2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210302_Europai_vallalatok_klimavaltozas_szenkibocsatas","timestamp":"2021. március. 02. 16:43","title":"Ha az európai vállalatokon múlik, nem tudjuk megakadályozni a klímaváltozás katasztrofális következményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce608893-036d-43a2-bc57-85237fc24da4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges szoftver előre rögzített mozgásokat használva GIF-szerű videókat készít a régi, digitalizált fényképekből. Az eredmény látványos és kissé talán ijesztő is.","shortLead":"Egy különleges szoftver előre rögzített mozgásokat használva GIF-szerű videókat készít a régi, digitalizált...","id":"20210303_mesterseges_intelligencia_deep_nostalgia_regi_fenykep_csaladfoto_myheritage","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce608893-036d-43a2-bc57-85237fc24da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03c9881-50e5-4546-9ce3-9e9636bcccea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_mesterseges_intelligencia_deep_nostalgia_regi_fenykep_csaladfoto_myheritage","timestamp":"2021. március. 03. 09:03","title":"Ingyen használhatja: életet lehel a régi fotókba egy új mesterséges intelligencia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d98b4b-4724-4890-8bc9-bca489e15b7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marc Jacobs adott egy kis csavart a vakcinaszelfinek.","shortLead":"Marc Jacobs adott egy kis csavart a vakcinaszelfinek.","id":"20210303_Hogyan_oltozzon_oltashoz_egy_divatdiktator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80d98b4b-4724-4890-8bc9-bca489e15b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12214849-c225-4f07-86b9-1b5570ffb273","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Hogyan_oltozzon_oltashoz_egy_divatdiktator","timestamp":"2021. március. 03. 09:51","title":"Hogyan öltözzön oltáshoz egy divatdiktátor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervek szerint nyáron jöhet új lakossági pályázat, a keretösszeg több tízmilliárd forint lehet.","shortLead":"A tervek szerint nyáron jöhet új lakossági pályázat, a keretösszeg több tízmilliárd forint lehet.","id":"20210303_napelem_rendszer_palyazat_itm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878a16bf-0587-4abf-9cc7-cec245f038e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_napelem_rendszer_palyazat_itm","timestamp":"2021. március. 03. 18:29","title":"87 ezer család kaphat támogatást napelemes rendszerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]
Fizethet a MagNet Bank a Bissau-guineai útlevelek miatt
szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?
A jegybank 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt. Az MNB a Bissau-guineai útlevelekkel megnyitott számlák ügyében folytatott vizsgálatot a banknál. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére, illetve megakadályozására vonatkozó jogszabályi előírások betartását ellenőrizték.
Több hiányosságot találtak a MagNet Bank szűrési tevékenységénél, amelyet a nemzetközi szankciós listák alapján kell végezni az átutalások ellenőrzésekor.
Ugyancsak hiányos és hibás volt a vizsgált időszakban a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok tartalma, így azok a számlanyitásoknál nem voltak teljesen alkalmasak az ügyfelek azonosításához.
A Bissau-guineai útlevelek felhasználásával történt számlanyitások esetében a MagNet Bank több ponton megsértette a pénzmosás elleni törvény azon előírásait, amelyek az ügyfelek azonosításra, illetve a személyazonosság igazolására vonatkoznak. A célvizsgálat a MagNet Bank saját belső vizsgálatának jogszabályszerűségét ugyancsak több ponton kifogásolta.
Azt is megállapították, hogy a törvény ellenére többször nem továbbították az illetékes hatóságnak a bank ügyintézőinek bejelentéseit.
Törvénysértést állapított meg az MNB amiatt is, hogy a bankbiztonsági szabályzatban a bankbiztonsági vezető munkájakor felmerülő működési kockázatokat a vizsgált időszakban egyáltalán nem szabályozták – itt banktitkokat, működési titkokat, adatvédelmet érintő kockázatokról van szó.
A jogsértések, hiányosságok miatt az MNB összesen 19 millió forint bírságot szabott ki, és kötelezte a MagNet Bankot, hogy indítsanak belső vizsgálatot a hiányosságok miatt, keressék meg a felelőst vagy felelősöket, és intézkedjenek velük szemben.
A MagNet Banknál azután indult vizsgálat, hogy tavasszal felmerült: Welsz Tamás néhai üzletember Bissau-guineai útlevelekkel üzletelt, és ilyen papírok segítségével nyithattak többen bankszámlát a pénzintézetnél. Az ügyben Simon Gábor egykori MSZP-alelnök neve ugyancsak felmerült, aki nem tudott pontosan elszámolni a számláin található összegekkel. A híresztelések szerint a szocialista politikus ugyancsak Bissau-guineai útlevéllel nyitott számlát, de ő, illetve ügyvédje ezt tagadta.
A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.
Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!
Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!