A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványozott egy magyar férfi ellen, aki Dominikán hajtott végre csalássorozatot.

Bár az ügyészségi közlemény nem nevezi meg a férfit, a benne előzményként linkelt rendőrségi hír egyértelművé teszi, hogy arról a T. Alexről van szó, aki Dominikai Köztársaságból építette ki és irányította fantomként az egyik legszofisztikáltabb magyarországi csalássorozatot, amelyről részletesen írtunk ebben a cikkünkben:

Ki is az a T. Alex, aki fantomként irányította Dominikáról a milliárdos ingatlancsalásait?

Egy vidéki kisvárosban nőtt fel, egyházi gimnáziumban érettségizett, majd Budapestre költözve céges csalásokat követett el, hogy aztán a magyar bűnözők számára biztonságosnak tűnő karibi térségben Dominik Cordinier álnéven éljen. A Dominikai Köztársaságból építette ki és irányította fantomként az egyik legszofisztikáltabb magyarországi csalássorozatot, amelynek résztvevői sokszor maguk sem tudták, hogy éppen egy bűncselekményhez asszisztálnak.

A vádirat szerint a most 33 éves férfi a Dominikai Köztársaságban élve, 2019-2021 között hamis álláshirdetéseket és ingatlanhirdetéseket használva fért hozzá más emberek bankszámláihoz, és ezekkel vissza is élt.

A célpontoknak mindig álnéven mutatkozott be, és csak elektronikus úton, illetve telefonon kommunikált velük. Miután valaki elfogadta a nem létező állásajánlatát, őt „munkáltatóként” utasította, hogy töltsön le bizonyos programokat, az ingatlanhirdetésekre jelentkező érdeklődőknek pedig azt hazudta, hogy képeket fognak letölteni. Így telepítették a sértettek azokat a programokat, amikkel aztán a csalók megszerezték az internetbankos belépési adataikat.

Ahhoz, hogy a bankszámlákon tárolt pénzhez is hozzáférhessenek, a netbank fiókokhoz tartozó SIM-kártyákat is kicserélték, hamis megbízásokkal. Így aztán a bankszámla tulajdonosok tudta és beleegyezése nélkül átutalásokat tudtak végrehajtani.

T. Alex egy olyan hálózatot is működtetett a pénzügyi tranzakciók leplezésére, amelynek résztvevői sokszor maguk sem tudták, hogy éppen egy bűncselekményhez asszisztálnak. Voltak, akik abban asszisztáltak, hogy kriptolvalutára váltsák a pénzt, mások készpénzt vettek fel.

A férfi, társaival együtt, 10 sértettnek összesen közel 146 millió forintos kárt okozott.

Az ügyészség szerint további 65 millió forintos kár csak azért nem következett be, mert 2 további sértett gyanút fogott és letiltották a pénzmozgásokat.

T. Alexet a dominikai igazságügyi hatóságokkal együttműködve, nemzetközi rendőrségi kooperációban fogták el 2021-ben, hazahozataláról a rendőrség ezt a videót tette közzé: