Ha ezt elmulasztja, zárolhatják cége bankszámláját

Több tízezerre tehető azoknak a cégeknek a száma, amelyek még nem küldték vissza a kötelező tulajdonosi nyilatkozatukat számlavezető bankjuknak. Minderre egy tavaly elfogadott jogszabályváltozás kötelezi a vállalkozásokat, de csak azokat, amelyek erről értesítést kaptak számlavezető bankjuktól. Az érintetteknek alig egy hónapjuk maradt, hogy nyilatkozzanak személyesen a bankfiókban, vagy - ha a számlavezető bank ezt jelzi - postai úton - írta meg a napi.hu.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében azon vállalkozások, akik ezt eddig nem tették meg, 2014 végéig kötelesek a tényleges tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kitölteni és eljuttatni a számlavezető pénzintézetükhöz. Amennyiben több ilyen van, akkor minden számlavezető pénzintézetnél külön nyilatkozatot kell tenni.

Amennyiben ez nem történik meg december 31-ig, akkor január elsejétől a pénzintézet nem tudja megbízásaikat teljesíteni, így a vállalkozás a nyilatkozattételig lényegében fizetésképtelenné válhat, például nem tud bért fizetni alkalmazottainak. Az OTP szerint még mindig több tízezerre tehető azon vállalkozások száma, amelyek nem nyilatkoztak a cég tényleges tulajdonosáról.

Ha szeretne további hasznos híreket olvasni, hírlevelünkre feliratkozva megteheti!