A svájci igazságügyi szervek hétfői közlése szerint az üggyel összefüggésben hét embert, főleg cseh állampolgárokat vettek őrizetbe.

A gyanú szerint pénzmosást és egyéb gazdasági bűncselekményeket követtek el. Törvénytelen úton szerezték meg az egyik legfontosabb cseh energetikai vállalat fölötti ellenőrzést. A cég nevét a svájci hatóságok nem fedték fel, de cseh források szerint az észak-csehországi Mostecká Uhelná Spolecnost bányaipari vállalatról lehet szó, amelynek privatizációja az 1997 és 2002 közötti időszakra nyúlik vissza. A tulajdonosok az eladásból befolyt pénzt szövevényes tranzakciók útján Svájcba, Liechtensteinbe, Ciprusra és a Nagy-Britanniához tartozó Man-szigetre juttatták el. A korrupcióellenes cseh rendőrség több vizsgálatot indított, de nem jutott eredményre.

A svájci nyomozószervek 2005 júniusában kezdtek vizsgálatot, miután a társaság vezetőségének tagjai megszerezték az ellenőrzést a cég pénzalapja fölött. Hat éven át tartó, több szálra kiterjedő nemzetközi nyomozás eredményeként sikerült felgöngyölíteni a hálózatot.

Az eltulajdonított pénz jelentős részét svájci bankokba elhelyezve igyekeztek tisztára mosni. Vagyis anélkül kerülhetett a birtokukba befolyt pénz, hogy egy árva fillért is fizetniük kellett volna. A svájci hatóságok körülbelül száz bankszámlát azonosítottak, amelyeken a tisztára mosott pénzeket elhelyezték. A bankbetéteket, amelyeken 600 millió svájci frankot (500 millió euró) helyeztek el, lefoglalták.