szerző:
MTI

Az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bet bizonyítékai szerint a Hamász palesztin szervezet pénzmosást folytat Kínában – közölte az izraeli Háárec című lap vasárnap.

Tiltott, több millió dolláros pénzügyi tranzakciók folytak a legutóbbi időkig a Gázai–övezet és a Bank of China bankcsoport között álnevek, kicserélt telefonos SIM-kártyák, izraeli arabok és külföldiek segítségével - a lap szerint ez derült ki egy New Yorkban folyó perben az izraeli Sin Bet által összegyűjtött bizonyító iratokból.

A 2012 februárjában és márciusában feltárt ügyben a Sin Bet számos dokumentummal tud bizonyítani egy pénzátutalásokhoz létrehozott hálózatot. A pénzmosó rendszer úgy működött, hogy Amar Merai  ciszjordániai pénzváltót kódolt telefonbeszélgetéssel értesítette a Gázai-övezetet kormányzó Hamász, hogy készpénzt kell átvennie, amelyet egy eritreai küldött ad át neki a tel-avivi buszpályaudvaron.

Az átvett összegeket el kellett helyeznie a Bank of Palestine egyik helyi fiókjában vezetett számláján, majd a neki küldött üzenetek alapján átutaltatta azokat különböző - általában kínai, de olykor indiai, török és amerikai – számlákra. Néha az utasítások szerint az átvett készpénz egy részét a Hamász helyi aktivistáinak és rokonainak kellett szétosztania kárpótlásként a börtönben eltöltött idejükért.

Amikor Merait egy előzetes információ alapján 2012 februárjában letartóztatták, 126 ezer dollár (kb. huszonkilenc millió forint) és 80 ezer sékel (kb. ötmillió forint) készpénzt találtak nála.

A Merai által Kínába utalt kétes eredetű pénzeket úgy mosták tisztára, hogy általában kínai közszükségleti cikkeket vásároltak belőlük, melyeket Gázába szállíttattak. Az ezek eladásából származó pénz aztán a Hamászhoz került.

Bizonyos összegeket a Hamász egy amerikai, Brookside Agra nevű mezőgazdasági vegyi gyárhoz utaltatott át, ahol robbanószernek is alkalmas műtrágyákat állítanak elő.

A Ciszjordániában letartóztatott és a Sin Betnek vallomást tett palesztin pénzváltó kezén 2011 decembere és 2012 februárja között mintegy 1,1 millió dollár (kb. 245 millió forint) ment keresztül az általa végrehajtott negyven tranzakció során.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Átment a brüsszeli vizsgáján Várhelyi Olivér

Átment a brüsszeli vizsgáján Várhelyi Olivér

A Xiaomi telefongyártó pénzeli a kínai Tesla-klónt

A Xiaomi telefongyártó pénzeli a kínai Tesla-klónt

Trump magánvetítést tartott a Jokerből a Fehér Házban

Trump magánvetítést tartott a Jokerből a Fehér Házban

Árulók, átállók, visszatérők – botrányok kísérik az ellenzéki összefogást a fővárosban

Árulók, átállók, visszatérők – botrányok kísérik az ellenzéki összefogást a fővárosban

András herceg a nőre nem emlékszik, más részletekre viszont nagyon is

András herceg a nőre nem emlékszik, más részletekre viszont nagyon is

Pornó és családi képek – ezek mindenki keresési előzményeiben biztos pontok?

Pornó és családi képek – ezek mindenki keresési előzményeiben biztos pontok?