A spanyol ügyészség ejtené a Lionel Messi elleni adócsalási vádat. Raquel Amado ügyész szerint bebizonyosodott, hogy az FC Barcelona csatára nem vétkes, menedzser-édesapja, Jorge Messi a felelős a be nem fizetett adókért.
Kilenc vádlottból nyolcat bűnösnek mondott ki adócsalás és csalás bűntettében, valamint közokirat-hamisítás és magánokirat-hamisítás vétségében a Debreceni Járásbíróság. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, valamint - a megrovásban részesített negyedrendű vádlotton kívül - a vádlottak és védőik is fellebbeztek.
Komplett hamisítóüzemre csapott le az adóhatóság Kőbányán, egy elhagyott gyártelepen nagy tételben készültek az Adidas, Nike és hasonló márkás termékek.
Az FC Barcelona képviselőinek, illetve Sandro Rosellnek korábbi elnöknek is meg kell jelennie jövő pénteken egy madridi bíróságon, hogy választ adjanak a brazil labdarúgójuk, Neymar átigazolásával kapcsolatos kérdésekre.
Milliárdokat utalhatott vissza az adóhatóság adóminimalizáló cégeknek ellenőrzés nélkül, a munkatársak hiába kértek átfogó vizsgálatokat, a kezdeményezések vezetőiknél elakadtak – erre utal az a jegyzőkönyv, amely Horváth András januári tanúkihallgatásának második napján készült. Szerinte volt, hogy egy cég pár hónap alatt 700 millió forintnyi áfát tüntetett fel, és sok, gyanúsan kevés adót fizető beszállítója volt, egy másik társaság 3 milliárd forintnyi fiktív számlát fogadott be, a revizorokat mégsem küldték rájuk. Az első jegyzőkönyvhöz hasonlóan az anonimizált dokumentumot közzétesszük.
Ő maga szivárogtatta ki tanúvallomását, mert hónapok óta nem történik semmi az 1000 milliárdos adócsalások ügyében – erről is beszélt a NAV-botrány kirobbantója az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Horváth András bízik a kormányváltásban és abban, hogy a NAV-nál is lesznek szervezeti változások.
Konkrét cégeket, NAV-vezetőket és félreállított adóhatósági dolgozókat nevezett meg az áfacsalási botrány kirobbantója a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársainak – erre következtethetünk abból a jegyzőkönyvből, amely Horváth András januári tanúkihallgatásáról készült. Az anonimizált dokumentumot közzétesszük.
Csábi Bettina, egykori kick-boksz világbajnokot bűnszervezetben elkövetett adócsalás vádja miatt hallgatta meg kedden a Kecskeméti Törvényszék.
A Credit Suisse bankot azzal vádolják az Egyesült Államokban, hogy több amerikai állampolgárnak is segített elrejtenie vagyonát, így adócsalásban segédkezett. Egy még nem hivatalos megállapodás szerint 2,4 milliárd dolláros büntetést fizet különböző amerikai intézményeknek.
Nyomozás indult Portugáliában Luiz Felipe Scolari, a világbajnokságra készülő brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya ellen.
Több száz milliós köztartozás eltüntetésében segédkezett, végül csak 1 év 10 hónap börtönt, és 1,5 millió forint pénzbüntetést kapott az ügyvezető.
A 81 éves Montserrat Caballé 508 462 euró – mai árfolyamon 156,7 millió forint – adót csalhatott el 2010-es nagy európai koncertkörútjának bevételéből.
A bűnszervezet Lengyelországban, Ausztriában és Szlovéniában legálisan vásárolt bázisolajat, majd illegálisan eladta Magyarországon. Eddig 9 ember van előzetesben.
Az adócsalásért elítélt volt olasz kormányfő házi őrizet helyett választotta a közmunkát. Még nem tudni, milyen területen dolgozik majd Berlusconi.
Nem jogerősen két és fél év börtönbüntetésre ítélte szerdán a Zalaegerszegi Járásbíróság azt a férfit, aki éveken keresztül vállalkozói igazolvány nélkül állított ki számlákat, de több mint 100 millió forint adót és járulékot nem fizetett be az államkasszába.
Vancsura István, a NAV Kiemelt Ügyek Igazgatóságának (KÜIG) korábbi osztályvezetője alaptalanul vádaskodik és a KÜIG megszüntetésével próbálja alátámasztani az áfacsalások eltusolásának mondvacsinált feltételezését - reagált a NAV csütörtökön arra, hogy a volt osztályvezető szerint a NAV főigazgatója, Somos Katalin akadályozta az áfacsalások kivizsgálását és leépítette a KÜIG-et.
Olaszország azt találgatja, mit tesz Silvio Berlusconi volt kormányfő, miután az olasz semmítőszék kedden két évre eltiltotta a közügyektől. Az ítélet azonnali hatályú. Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy Berlusconit megfoszthatnák az 1977-ben vállalkozói érdemeiért kapott lovagi címtől. A jobbközép Hajrá Olaszország elnöke elesik a volt kormányfőként kapott juttatásoktól is.
Az adócsalás veszélye leselkedik jóhiszemű vállalkozásokra is, ha nem elég körültekintőek. Az általános forgalmi adó rendszerének sajátosságait ugyanis ki lehet használni úgy, hogy néhány mit sem sejtő cég egyszer csak az áfacsalás vádjával kerül szembe. Az Adózóna megmutatja, hogy lehet kivédeni az ilyen helyzeteket.
Nem fellebbez az adókerülés miatt három és fél év letöltendő börtönt előíró ítélet ellen a Bayern München német labdarúgó egyesület elnöke. Uli Hoeness pénteken az egyesület honlapján megjelent nyilatkozatában közölte, hogy elfogadja a müncheni tartományi bíróság csütörtöki ítéletét, és azonnali hatállyal lemond a Bayern München egyesületnél, illetve részvénytársaságnál betöltött tisztségeiről.
Jó válaszokkal megúszhatja a felelősségre vonást Simon Gábor, az MSZP volt elnök-helyettese, akit szerdán helyeztek előzetes letartóztatásba. A Központi Nyomozó Főügyészség adócsalással, magánokirat-hamisítással, valamint felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítással gyanúsítja, miután kiderült, hogy egy osztrák bankban több százezernyi dollárt és eurót tart külföldi számlán.
