380 milliót kerestek 19 magyar lány futtatásával
Elképesztő összeget szedett össze egy bűnszervezett azzal, hogy magyar lányokat kényszerített prostitúcióra Németországban. A szövevényes ügyben most zárta le a nyomozást a rendőrség.
#bűnszervezet
Ötmilliárdos nemzetközi pénzmosást tárt fel a NAV
Az amerikai rendőrséggel közös akciójában a NAV arra derített fényt, hogy dél-amerikai kábítószer-kereskedők és cigarettacsempészek pénzét, csaknem ötmilliárd forint értékű valuta, főleg dollár és euró eredetét akarták eltüntetni. A héten kilenc embert vettek őrizetbe, közülük hét magyar, egy horvát és egy egyiptomi állampolgárt.
Több százmillió áfát csaltak el húskereskedők, hat ember őrizetben van
Csaknem 400 millió forint áfát csalt el egy hússal kereskedő bűnszervezet. Az ügyben költségvetési csalás miatt hat embert vettek őrizetbe – közölte a NAV kedden.
60 cég vett részt a hárommilliárdos giga-áfacsalásban
A vasipari termékek forgalmazására szakosodott bűnszervezet ismert áfacsalási módszerrel dolgozott. Szlovákiából vasipari termékeket szereztek be, majd Magyarországon, stróman cégeken keresztül, számlázási láncokon átfuttatva adták tovább a végfelvásárlóknak, akik 15 százalékkal kedvezőbb áron jutottak az áruhoz.
Hatmilliárdot kaszáltak lebukásukig a parfümös adócsalók
Adócsalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy parfümökkel kereskedő bűnszervezet ellen a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A hétfős banda 2009 és 2013 között úgy adtak el itthon az Egyesült Államokból behozott parfümöket, hogy azokat a papírok szerint Szlovákiába vitték be. Ezzel a költségvetésnek másfél milliárd forint kárt okoztak.
Félmilliárd forintot csaltak Széchenyi-kártyával
Egy képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak állami garanciával és kamattámogatással nyújtható Széchenyi-kártya programmal; a nyomozás 43 gyanúsított elleni vádemeléssel zárult.
Kávéval és vegyi áruval csaltak össze 890 millió forintot
A bűnszervezet színleg exportálta az árut Szlovákiába, a valóságban azonban a termékeket visszaszállították Magyarországra. A céghálózat célja az volt, hogy a papíron Szlovákiában értékesített áruk után visszaigényeljék a forgalmi adót, illetve legalizálják a termékek magyarországi forgalmazását – derült ki a vádiratból.
Étolajmaffiát leplezett le a NAV
Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – közölték a NAV-tól. A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták.
Budapesten fogták el az Írországból megszökött magyar madámot
A múlt hét végén fogták el Budapesten azt a harmincas éveiben járó magyar nőt, aki a gyanú szerint prostitúciós hálózat működtetésében vett részt Írországban. A nő 2012-ben menekült el Írországból, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.
Bázisolajjal üzletelő bandára csapott le a NAV
A debreceni bűnszervezet mintegy hat és félmillió liter bázisolajat terített jövedéki adó ás áfa megfizetése nélkül a Hajdúdorogon, Csepelen és Dunaharasztiban működő elosztótelepekre. Nyolcan vannak előzetesben.
A nyelvvizsgamaffia tagjai a bíróság előtt
Negyven vádlottja van a nyelvvizsgacsalási botrányként elhíresült ügynek, melynek elsőfokú tárgyalása kedden kezdődik a Budapest Környéki Törvényszéken. Vesztegetés, befolyással üzérkedés és közokirat-hamisítás a fő vádpontok, amiket bűnszervezetben követtek el.
Luxusautókra szakosodott bandát kapcsoltak le itthon a rendőrök
Luxusautókra szakosodott bűnszervezetet számolt fel a rendőrség. A kocsikat Nyugat-Európából vagy Magyarországról lopták el, később pedig hamis számlákkal és forgalmi engedélyekkel újra eladták azokat.
Ferenc pápa nekiment a maffiának
A bűnözés elutasítását szorgalmazta Ferenc pápa szombaton a campaniai Casertában tett látogatása során. A délolasz város a camorra földjének számít, ahol a bűnszervezet tartja kézben az illegális bevándorlást és az illegális hulladékkereskedelmet is.
Magyar nőket kényszerítettek álházasságra Angliában
A nőket hamis ígérettel csábították Angliába, ahol a feladatuk az volt, hogy pakisztániakkal kössenek álházasságot. A társaságot egy magyar és két pakisztáni férfi irányította.
Elrabolt gyerekek szerveivel kereskedik a mexikói bűnbanda
A Templomos Lovagok nevű hírhedt bűnbanda többféle illegális tevékenységből, köztük gyerekszerv-kereskedelemből szerez profitot. Egy ízben a szülők tengerparti iskolai nyaralásra engedték el gyerekeiket, de egy furgon hűtőterében találtak rájuk.
Tejes bűnszervezetet csalt el egymilliárd áfát
Egymilliárd forintot meghaladó áfahiányt halmozott fel egy tejjel üzletelő, körbeszámlázó bűnszervezet, amelynek négy tagját decemberben elfogták a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói.
Elfogták a Taganszkaja nyolc tagját Mallorcán
Őrizetbe vették a spanyolországi Mallorca szigetén a Taganszkaja néven ismert orosz bűnszervezet nyolc tagját az Interpol által koordinált műveletben – jelentette be a spanyol csendőrség szerdán.
Tízezer embert vertek át az előzetesbe került bűnszervezet tagjai
Tizenkilencen előzetes letartóztatásba, négyen pedig házi őrizetbe kerültek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendőrség által kedden felszámolt bűnszervezet 23 őrizetbe vett gyanúsítottja közül.
Felszámolt bűnszervezet: nyolcan már előzetesben vannak
Nyolcan már előzetes letartóztatásban vannak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendőrség által kedden felszámolt bűnszervezet tagjai közül.
Országos rajtaütés: ezer NAV-os és rendőr csapott le kedd hajnalban
Tízezer embert károsított meg és több milliárdos kárt okozott egy bűnszervezet, amelynek tagjaira kedden csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai - közölte a két szervezet szerdai sajtótájékoztatóján.