9 millió eurós pénzmosást akadályozott meg a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg – jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

  • MTI MTI
9 millió eurós pénzmosást akadályozott meg a NAV

A nemzetközi bűnszervezet különböző országokban élő kisbefektetőktől csalt ki pénzt, amely magyar bankba érkezett. A felgyűlt összeget textil vételára címén Kínába akarták utalni. 

Az átutalás miatt a bankba érkezett cseh állampolgárságú nőt a helyszínen tartóztatták le a magyar nyomozók.

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek