Bűnszervezet létrehozása, folyamatos és súlyos következményekkel járó sikkasztás, folyamatos adócsalás és folyamatos pénzmosás gyanújával indított csütörtökön vizsgálatot a kolozsvári CFR labdarúgóklubnál a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT). Mindezt egy nappal azután, hogy a CFR megnyerte a román kupát.
Traian Basescut két ingatlan adásvétele miatt idézheti be a román ügyészség.
Az offshore adóelkerülés igazi problémája az, hogy a piacgazdaság alapvető értékeit kérdőjelezi meg.
Az ügyészség költségvetési csalás miatt emelt vádat a Szegedi Vadaspark területén épült játszótér ügyében, ugyanis a gyanú szerint a papíron negyedmilliárdból épült attrakció tényleges költsége az előbbi összeg 15-20 százaléka volt. A játszóteret egy olyan cég húzta fel, amelynek egyik tulajdonosa a helyi Fidesz-elnök személyi titkára – erről korábban a hvg.hu írt először. Offshore cég is van a buliban. Három gyanúsított közül egy még szökésben van.
A plasztikai sebészekre, az autósboltokra és alkatrész-kereskedőkre, a diszkósokra és konditermekre szeptembertől, jövő januártól pedig a taxisokra és az Uberesekre is kiterjesztik az online pénztárgépek használatát.
Az Európa Tanács szakértői februárban és március elején a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépést vizsgálták Magyarországon. Szeptemberre lesz meg a hivatalos jelentés.
Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest. Az érintettektől csaknem kétszázmilliárd forintot vontak el azért, hogy a büntetőügyek szereplői nehogy eltüntessék a pénzt – írta keddi számában a Magyar Idők a NAV információira hivatkozva.
A képeken látható személyek a gyanú szerint számlákat nyitottak tavaly szeptemberben, ehhez hamis útlevéllel igazolták magukat. A számlákra többször utaltak külföldről pénzt.
2015 végén sokkal többet legalizáltak külföldre mentett vagyonukból a magyarok, mint az év első háromnegyedében – derült ki a NAV adataiból. Ennek ellenére a vártnál kisebb a Stabilitás megtakarítási számlán elhelyezett tavalyi összeg.
Kiterjedt a nyomozás, a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával indított nyomozást a két éve elhunyt Welsz Tamás és ismeretlen társai miatt.
A magyar nőt egy nigériai férfi győzte meg, hogy vállalkozásuk több tízmilliós bevételét tisztára mossák.
Miután tovább lazultak a Stabilitási Megtakarítási Számlákra vonatkozó szabályok, még többen forgatták be anonim módon pénzüket, a legutóbbi három hónapban 11,2 milliád forintot kötöttek le. Az SMSZ célja eredetileg az volt, hogy a külföldi – sokszor offshore – vagyonokat hazacsábítsák, mely pár év lekötés után szabadon felvehetővé válik adóvizsgálat nélkül.
Kulcsár Attila, a másfél évtizeddel ezelőtti brókerbotrány elsőrendű vádlottja azt mondta a Fővárosi Törvényszéken kedden, hogy csak az ügyfelek pénzét mosták a K&H Bank brókercégénél, de a vádban szereplő piramisjátékszerű sikkasztássorozat nem történt meg.
Az Andrássy úton a luxusbolt bezárt, de a kisebbségi tulajdonos több dolgot is sérelmez, ezért feljelentést tett az ország egyik leggazdagabb üzletembere ellen.
Több mint 1,9 millió euró értékben több ezer euróbankjegyet találtak egy Spanyolországból Magyarországra tartó autós gépkocsijában elrejtve a franciaországi Perthusnál - közölte pénteken a francia vámhivatal.
Egy magyar számlán kötött ki egy Dél-Koreába szánt pénzátutalás, a pénzösszegből több millió forintot vettek fel magyarországi gyanúsítottak.
A NAV pénzügyi nyomozói a minap füleltek le egy bűnszervezetet irányító nyíregyházi ügyvédet. A „vállalkozó szellemű” férfi cégtemetőt is működtetett. Ennek ürügyén nagyító alá veszi az Adózóna, hogy ma Magyarországon lehetséges-e legális pénzmosás, vagy jól zárnak a törvény zsilipei.
Új és szigorúbb pénzmosás elleni irányelvet fogadott el az Európai Parlament. Ennek részeként létrehoznak egy mindenki számára elérhető központi, uniós adatbázist, amelyen keresztül hozzáférhetővé válnak a vállalkozások tényleges tulajdonosainak adatai.
A korrupcióellenes ügyészség pénzmosással, hivatali visszaéléssel, csúszópénz elfogadásával és befolyással való üzérkedéssel vádolja az RMDSZ-es Kiss Sándort, aki megyei önkormányzati alelnöki posztot tölt be.
Egy 3 milliárd forintnyi készpénzzel Olaszországba utazó magyar férfi és budapesti bankszámlák is érintettek egy olasz nyomozásban, amelyben előkerül még egy Budapestről Kínába utalgató vietnami férfi és egy orosz, valamint egy olasz állampolgár is.
