Így csalja az adót a magyar
Toplistás adócsalások: cégtemető, körhintacsalás, őrzés-védelem, munkaerő-kölcsönzés, de élre törnek új elkövetési módok is. Mennyire, vagy inkább mennyire nem leleményes adócsalók a magyarok?
#pénzmosás
Nagy bajba került Franciaországban Aszad kegyvesztett nagybátyja
Adócsalás, vesztegetés és pénzmosás vádjával indítottak eljárást Franciaországban Bassár el-Aszad szíriai elnök egyik nagybátyja, Szíria egykori alelnöke ellen – közölte kedden az ügyet ismerő forrás.
Franciaországban futtatott prostikból származó milliókat mosott tisztára egy szegedi férfi
Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását.
Sikkasztás és pénzmosás: házkutatás a kolozsvári focicsapat volt tulajdonosánál
Bűnszervezet létrehozása, folyamatos és súlyos következményekkel járó sikkasztás, folyamatos adócsalás és folyamatos pénzmosás gyanújával indított csütörtökön vizsgálatot a kolozsvári CFR labdarúgóklubnál a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT). Mindezt egy nappal azután, hogy a CFR megnyerte a román kupát.
Pénzmosás gyanújába keveredett a volt román államfő
Traian Basescut két ingatlan adásvétele miatt idézheti be a román ügyészség.
Az offshore és a piacgazdaság
Az offshore adóelkerülés igazi problémája az, hogy a piacgazdaság alapvető értékeit kérdőjelezi meg.
Ügyészség: A felvett pénz négyötödét ellophatták a Fidesz-közeli játszótér építésénél
Az ügyészség költségvetési csalás miatt emelt vádat a Szegedi Vadaspark területén épült játszótér ügyében, ugyanis a gyanú szerint a papíron negyedmilliárdból épült attrakció tényleges költsége az előbbi összeg 15-20 százaléka volt. A játszóteret egy olyan cég húzta fel, amelynek egyik tulajdonosa a helyi Fidesz-elnök személyi titkára – erről korábban a hvg.hu írt először. Offshore cég is van a buliban. Három gyanúsított közül egy még szökésben van.
Újabb cégek kasszájában kotorászik a NAV
A plasztikai sebészekre, az autósboltokra és alkatrész-kereskedőkre, a diszkósokra és konditermekre szeptembertől, jövő januártól pedig a taxisokra és az Uberesekre is kiterjesztik az online pénztárgépek használatát.
Bevizsgáltak minket pénzmosás és terrorizmus finanszírozása témakörben
Az Európa Tanács szakértői februárban és március elején a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépést vizsgálták Magyarországon. Szeptemberre lesz meg a hivatalos jelentés.
Felfüggesztett átutalások: egyre több furcsa ügyletet jelentenek a NAV-nak
Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest. Az érintettektől csaknem kétszázmilliárd forintot vontak el azért, hogy a büntetőügyek szereplői nehogy eltüntessék a pénzt – írta keddi számában a Magyar Idők a NAV információira hivatkozva.
Fotó: Férfikontyos pénzmosót keres a rendőrség
A képeken látható személyek a gyanú szerint számlákat nyitottak tavaly szeptemberben, ehhez hamis útlevéllel igazolták magukat. A számlákra többször utaltak külföldről pénzt.
Megugrott a pénzmosó számlák száma Magyarországon
2015 végén sokkal többet legalizáltak külföldre mentett vagyonukból a magyarok, mint az év első háromnegyedében – derült ki a NAV adataiból. Ennek ellenére a vártnál kisebb a Stabilitás megtakarítási számlán elhelyezett tavalyi összeg.
Welsz-ügy: Költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoznak
Kiterjedt a nyomozás, a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával indított nyomozást a két éve elhunyt Welsz Tamás és ismeretlen társai miatt.
Egy magyar-nigériai páros tízmilliókat mosott tisztára
A magyar nőt egy nigériai férfi győzte meg, hogy vállalkozásuk több tízmilliós bevételét tisztára mossák.
VG: Egyre többen mossák legálisan tisztára pénzüket
Miután tovább lazultak a Stabilitási Megtakarítási Számlákra vonatkozó szabályok, még többen forgatták be anonim módon pénzüket, a legutóbbi három hónapban 11,2 milliád forintot kötöttek le. Az SMSZ célja eredetileg az volt, hogy a külföldi – sokszor offshore – vagyonokat hazacsábítsák, mely pár év lekötés után szabadon felvehetővé válik adóvizsgálat nélkül.
Kulcsár-ügy: Pénzmosoda volt, nem piramisjáték
Kulcsár Attila, a másfél évtizeddel ezelőtti brókerbotrány elsőrendű vádlottja azt mondta a Fővárosi Törvényszéken kedden, hogy csak az ügyfelek pénzét mosták a K&H Bank brókercégénél, de a vádban szereplő piramisjátékszerű sikkasztássorozat nem történt meg.
Nem szállnak le Gattyánról
Az Andrássy úton a luxusbolt bezárt, de a kisebbségi tulajdonos több dolgot is sérelmez, ezért feljelentést tett az ország egyik leggazdagabb üzletembere ellen.
Kétmillió eurónyi készpénzt találtak egy magyar Audijában a spanyolok
Több mint 1,9 millió euró értékben több ezer euróbankjegyet találtak egy Spanyolországból Magyarországra tartó autós gépkocsijában elrejtve a franciaországi Perthusnál - közölte pénteken a francia vámhivatal.
Eltérített utalásból vett fel milliókat egy társaság
Egy magyar számlán kötött ki egy Dél-Koreába szánt pénzátutalás, a pénzösszegből több millió forintot vettek fel magyarországi gyanúsítottak.
Jól működik az állam által jóváhagyott pénzmosoda
A NAV pénzügyi nyomozói a minap füleltek le egy bűnszervezetet irányító nyíregyházi ügyvédet. A „vállalkozó szellemű” férfi cégtemetőt is működtetett. Ennek ürügyén nagyító alá veszi az Adózóna, hogy ma Magyarországon lehetséges-e legális pénzmosás, vagy jól zárnak a törvény zsilipei.