Magyar strómanokon keresztül mosták volna tisztára egy 40 milliós francia csalás jó részét
A magyar rendőrök az Europollal közösen csaptak le a csalók hazai kapcsolataira, 424 millió forintnyi eurót találtak náluk.
#pénzmosás
Egy volt FBI ügynök segíthetett Oleg Gyeripaszkának tisztára mosni a pénzét
Az FBI egykori munkatársa szolgálati ideje alatt éppen az oligarchák elleni csoportban dolgozott.
51 millióra büntette a MagNet Bankot az MNB
A jegybank a pénzintézet pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységét vizsgálta.
Nem elég a 100 milliós pénzmosás, most már szökésért is felelnie kell a Svédországban elkapott szíriai férfinak
A férfi még júniusban szökött meg a hatósági őrizetből.
Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek egy orosz üzletembert Londonban
A brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (NCA) nem közölte, kit vett őrizetbe, de úgy tudni, vagyonos orosz üzletemberre csapott le a hatóság.
24.hu: Schadl György a börtönből telefonált haza, hogy rejtsék el a százmilliós ékszervagyonát
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az ügyészség szerint a börtönből szólt rá feleségére és saját apjára, hogy rejtsék el luxusóráit, ékszereit.
Olasz meló Budapesten: egy tízmillió eurós svindli története
Jelenlegi árfolyamon számolva több mint 4 milliárd forint értékű eurót nyúlt le budapesti kínai kereskedőktől egy nagypályás olasz szélhámos – aki ezt maga is elismerte. De a 2013-ban, részben Budapesten, részben Olaszországban játszódó, magánrepülővel és testőrökkel színesített, magyar, orosz és vietnami szereplőket felvonultató csavaros történet mögött az olasz ügyészség nem egy szimpla átverést, hanem mesteri pénzmosást gyanított. Tény, hogy 10 millió euró készpénznek nyoma veszett, a cserébe átvett 18 millió dollárnyi készpénzről pedig kiderült: jóformán csak papírhulladék.
Megbírságolta a Takarékbankot a jegybank, mert nem jelentett több pénzmosásgyanús ügyletet
Nem voltak elég elővigyázatosak, rendszereiken simán átfuthatott pénzmosás és terroristák pénzei is.
Sikkasztás és pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség Márki-Zayék amerikai kampánytámogatása ügyében
Az egyesült ellenzék egykori miniszterelnök-jelöltje maga ismerte el, hogy több száz millió forinttal támogatták az USA-ból.
Csalással és pénzmosással vádolták meg Trump korábbi főtanácsadóját
Steve Bannon ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban.
Magyarországon intézett pénzmosás miatt emeltek vádat egy ukrán és egy lett férfi ellen
Egyiküket további 80 millió forint értékű pénzmosással is vádolják.
Mosógépbe rejtette pénzét a brit pénzmosó
A rendőrök 150 millió forintnyi összeget foglaltak le a pénzmosást szó szerint űző férfinél.
Fényűzésből fogságba, avagy így múlik el egy bukott rendszer oligarcháinak dicsősége
Őrizetbe vették az Egyesült Arab Emirátusokban az Indiából származó Gupta család két legismertebb tagját, Atul és Rajesh Guptát, akiket azzal vádolnak, hogy amíg Jacob Zuma volt a Dél-afrikai Köztársaság államfője, kiterjedt rokonságukkal együttműködve kirabolták az afrikai országot.
17 milliárdot mosott tisztára egy magyarországi bűnszervezet, 44 gyanúsítottja van az ügynek
A fél világból, Közép-Amerikából, Dél-Amerikából, de még Ausztráliából is érkeztek csalás útján szerzett pénzek Magyarországra, ezeket egy bűnszervezet mosta tisztára másfél éven keresztül, végül az Europol segítségével a rendőrségnek sikerült felszámolnia a szervezetet. Nemcsak a strómanokat fogták el, de állítják, hogy rendőrkézre került a nagyfőnök, egy Magyarországon élő izraeli állampolgár is.
Hatvanmilliót csalt ki a pénzmosoda-hálózat 27 gyanúsítottja
A hálózat által okozott kár megközelíti a hatvanmillió forintot a rendőrség közleménye szerint.
Több mint félmilliárdos csalással és pénzmosással gyanúsítják a Magyar Pünkösdi Egyház szervezetének vezetőit
Egy másik ügyben zajló nyomozás közben keveredtek gyanúba a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó Közösségi Misszió ügyvezetői.
Pénzmosás miatt razziáztak a Deutsche Bank frankfurti központjában
A Deutsche Bank frankfurti irodájában házkutatást tartottak pénzmosás gyanúja miatt.
Bíróság elé áll az a férfi, aki pénzt mosott a Wall Street farkasának finanszírozásával
Roger Ng-t, a Goldman Sachs egykori bankárát azzal vádolják, hogy több millió dollár tisztára mosásában segédkezett, amit a malajziai állami fejlesztési alaptól loptak el.
3,6 milliárd dollár értékű lopott bitcoint foglaltak le
Az ellopott kriptovaluta tisztára mosásával gyanúsított házaspár akár 25 év börtönt is kaphat.