A Wall Street farkasa című filmet az 1MDB nevű malajziai szuverén alap finanszírozta, amelyet a malajziai miniszterelnök is megcsapolt. A színész erről is beszélt a bíróság előtt.
D. Andrea 12 évig bujkált, miután 15 évre ítélték egy több száz millió forintos csalássorozat miatt.
A férfi tavaly október óta házi őrizetben van.
A magyar rendőrök az Europollal közösen csaptak le a csalók hazai kapcsolataira, 424 millió forintnyi eurót találtak náluk.
Az FBI egykori munkatársa szolgálati ideje alatt éppen az oligarchák elleni csoportban dolgozott.
A jegybank a pénzintézet pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységét vizsgálta.
A férfi még júniusban szökött meg a hatósági őrizetből.
A brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (NCA) nem közölte, kit vett őrizetbe, de úgy tudni, vagyonos orosz üzletemberre csapott le a hatóság.
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az ügyészség szerint a börtönből szólt rá feleségére és saját apjára, hogy rejtsék el luxusóráit, ékszereit.
Jelenlegi árfolyamon számolva több mint 4 milliárd forint értékű eurót nyúlt le budapesti kínai kereskedőktől egy nagypályás olasz szélhámos – aki ezt maga is elismerte. De a 2013-ban, részben Budapesten, részben Olaszországban játszódó, magánrepülővel és testőrökkel színesített, magyar, orosz és vietnami szereplőket felvonultató csavaros történet mögött az olasz ügyészség nem egy szimpla átverést, hanem mesteri pénzmosást gyanított. Tény, hogy 10 millió euró készpénznek nyoma veszett, a cserébe átvett 18 millió dollárnyi készpénzről pedig kiderült: jóformán csak papírhulladék.
Nem voltak elég elővigyázatosak, rendszereiken simán átfuthatott pénzmosás és terroristák pénzei is.
Az egyesült ellenzék egykori miniszterelnök-jelöltje maga ismerte el, hogy több száz millió forinttal támogatták az USA-ból.
Steve Bannon ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban.
Egyiküket további 80 millió forint értékű pénzmosással is vádolják.
A rendőrök 150 millió forintnyi összeget foglaltak le a pénzmosást szó szerint űző férfinél.
Őrizetbe vették az Egyesült Arab Emirátusokban az Indiából származó Gupta család két legismertebb tagját, Atul és Rajesh Guptát, akiket azzal vádolnak, hogy amíg Jacob Zuma volt a Dél-afrikai Köztársaság államfője, kiterjedt rokonságukkal együttműködve kirabolták az afrikai országot.
A fél világból, Közép-Amerikából, Dél-Amerikából, de még Ausztráliából is érkeztek csalás útján szerzett pénzek Magyarországra, ezeket egy bűnszervezet mosta tisztára másfél éven keresztül, végül az Europol segítségével a rendőrségnek sikerült felszámolnia a szervezetet. Nemcsak a strómanokat fogták el, de állítják, hogy rendőrkézre került a nagyfőnök, egy Magyarországon élő izraeli állampolgár is.
A hálózat által okozott kár megközelíti a hatvanmillió forintot a rendőrség közleménye szerint.
Egy másik ügyben zajló nyomozás közben keveredtek gyanúba a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó Közösségi Misszió ügyvezetői.
A Deutsche Bank frankfurti irodájában házkutatást tartottak pénzmosás gyanúja miatt.
