#pénzmosás
Bíróság elé áll az a férfi, aki pénzt mosott a Wall Street farkasának finanszírozásával
Roger Ng-t, a Goldman Sachs egykori bankárát azzal vádolják, hogy több millió dollár tisztára mosásában segédkezett, amit a malajziai állami fejlesztési alaptól loptak el.
3,6 milliárd dollár értékű lopott bitcoint foglaltak le
Az ellopott kriptovaluta tisztára mosásával gyanúsított házaspár akár 25 év börtönt is kaphat.
Hamarosan vádat emelhetnek a huszonéves csalókból álló unokázós banda tagjai ellen
A négytagú csoport többektől csalt ki pénzt és értékeket.
Szigorú büntetést kapott egy híroldal szerkesztője, mert segített pénzt mosni a sötét weben
Tal Prihar és társa 2,68 milliárd forintnyi bitcoint kapott a bünözőktől azért, mert linkelték a sötét weben megtalálható piactereket.
Orosz pénzeket mosott tisztára Svédország egyik legnagyobb bankja Észtországban
Vádat emeltek a Swedbank egykori elnök-vezérigazgatója ellen Svédországban, mert eltitkolta a világ elől a kínos valóságot.
Razziáztak a hatóságok a lélegeztetőgép-biznisz maláj szereplőjénél
Vinod Sekhar cégére csaptak le. A maláj milliárdos egy másik érdekeltségétől 6258 lélegeztetőgépet vett Magyarország.
Érik a botrány: 3,1 milliád forintnyi összeget mostak tisztára hackerek a Twitchen
Nagyjából 2400 török Twitch-felhasználó vett részt abban a pénzmosási akcióban, amelynek során közel 10 millió dollárt legalizáltak hackerek.
Súlyosabb büntetést kért az ügyészség Sztojka Ivánra
Ő volt az, aki brutálisan meggyilkolta Marian Cozma kézilabdázót 2009-ben.
50 ezer forintért mostak tisztára 9 milliót
Egy nigériai férfi többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak. Ezek segítségével mostak tisztára külföldi bűncselekményekből származó pénzeket.
Pénzmosással vádolják a volt spanyol válogatott Diego Costát
Bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa volt brazil és spanyol válogatott futballistát.
11 évet kapott az ember, aki észak-koreai hackerek pénzét mosta tisztára
A kettős állampolgárságú Ghaleb Alaumaryt számos ügyben bűnösnek mondta ki a bíróság. A férfi többek közt észak-koreai hackerekkel együttműködve tüntetett el több tízmillió dollárt.
Kevesebb magyar korrupciós ügyet talált az OLAF, ezzel nagyot csökkent az uniós átlag is
Változatlanul Magyarországnak kell a legnagyobb arányban pénzt visszafizetnie az uniós költségvetésbe a csalások, összejátszások, korrupció miatt.
Odebrecht-botrány: Letartóztattak Amerikában egy volt osztrák bankelnököt
Az építőipari óriás korrupciós ügyében érintett Peter Weinzierlt és társát pénzmosással és vesztegetéssel vádolják.
16 embert ítéltek börtönre Budapesten, amiért kolumbiai drogpénzt mostak tisztára
A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt kínai cégek számláira utalták át.
50 millió forintot segíthetett tisztára mosni egy ghánai bűnözőkkel dolgozó tolnai asszony
Számlákat nyitott, majd Ghánába küldte a bankkártyákat a 69 éves nő. Amikor a számlákat zárolták, rokonait vette rá a pénzmosásban való együttműködésre.
Négymillió eurót fizetett az adóhivatalnak a bukott spanyol király, hátha megússza a büntetést
János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El Pais.
Ötéves börtönbüntetésre ítélték Traian Basescu volt román elnök lányát
Ioana Basescu mellett Elena Udrea volt turisztikai miniszterre is szabadságvesztést szabott ki a bíróság.
Oligarchák, maffiózók és fegyverkereskedők színesítik a legújabb adóbotrányt
Újabb adatbázist túrtak fel oknyomozók Luxemburgban, és most már azt állítják: a nagyhercegség nem csak az adóelkerülésben, de a pénzmosásban is élen jár.
Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét
A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.