Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét
A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.
#pénzmosás
Könnyű munkát ajánlanak a neten, csak pénzt kell fogadni? Ne dőljön be, csúnya vége lesz
A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik általában tudtukon kívül segítenek az illegálisan szerzett pénzek tisztára mosásában – figyelmeztet a G Data kiberbiztonsági cég.
Madarat tolláról: Így lett Magyarországból az Európai Unió fekete báránya
Orbán Viktor szárnysegédjeként Szijjártó Péter lassan egy évtizede ügyködik azon, hogy a külügyben dolgozók a „partraszállás” mámorában asszisztáljanak ahhoz, hogy szélsőjobbos politikusokkal pacsizzon, diktátorokhoz törleszkedjen és pénzmosodákban sürgölődjön.
300 millió forintnyi eurót akart átmosni egy budapesti férfi
Egy nőt bízott meg a számla nyitásával, a bűncselekményből származó 927 ezer eurót Hongkongba utalták.
Az EU hatékonyabb szabályokat tervez a pénzmosás és terrorizmus ellen
Többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemről is vitáztak az uniós pénzügyminiszterek szerdai videokonferenciájukon. A témának különös aktualitást adnak az újabb terrortámadások. Az EU-ban egy új keretszabály készül, amely lehetővé tenné, hogy bizonyos felügyeleti jogokat egy központi hatóság vegyen át szükség esetén.
Pénzmosodákra csapott le a NAV, több ügyben messzire vezetnek a szálak
Az adóhatóság beszámolt egy zimbabwei ügyről is, amibe belebukott az ország egészségügyi minisztere.
Nem szűrt ki több pénzmosásgyanús ügyletet a KDB Bank
Az MNB szerint a pénzintézet nem működtette megfelelően az információs rendszerét.
A király, akinek egy szerető, egy elefánt és egy vasút okozta a vesztét
I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg. Európa egykor legnépszerűbb uralkodójának botránysorozata nyolc éve kezdődött, ügyei azonban jóval korábban.
Nem tartotta be a CIB és a Raiffeisen a pénzmosás elleni szabályokat, büntetett az MNB
A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.
Pénzmosásgyanús esetek miatt büntetett meg hat bankot az MNB
A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.
Magyar bankban akarhatott tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormány
A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.
18 milliárd forintnyi pénzt mostak tisztára magyarok kolumbiai drogkereskedőknek
Az Európában eladott kokainból származó bevételt ázsiai számlákra juttatta egy dél-amerikai bűnszervezet.
Emberkereskedelem, pénzmosás, prostitúció - két magyar férfi ellen indult nyomozás
Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.
Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá
Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.
Magyar bankszámláról intézték a több tízezer dolláros csalást
Egy magyar számlán landolt két külföldi cégtől, illetve egy bíróságtól kicsalt pénz. Egy nő ellen vádat emeltek.
Csalás és pénzmosás miatt nyomoznak a kispesti önkormányzat egyik cégénél történtek után
Két gyanúsított van az ügyben, ami szóba került a hangfelvételen, amely gyanúba keverte Lackner Csabát.
Letartóztatták az Ethereum kutatóját, mert segített Észak-Koreának
Az amerikai ügyészség szerint Virgil Griffith úgy tartott előadást Észak-Koreában a kriptovalutákról és a technológiáról, hogy arra semmilyen engedélye nem volt.
Aki nem csak oktatta: pénzt mosott a pénzmosást tanító professzor
Húszéves fegyházbüntetés fenyegeti a 73 éves Bruce Bagley-t, mert a New Yorki korrupcióellenes ügyészség azzal vádolja, hogy a Miamiban oktató professzor dollármilliókat mosott tisztára Svájcban és az Egyesült Arab Emirátusokban.
Fegyházba küldenek egy közjegyzőt is egy óriási pénzmosási ügyben
Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.
Tovább mélyült a Danske Bank pénzmosási botránya
A pénzmosási ügyletekbe belekeveredett Danske Bank a botrány csúcspontján azt javasolta gazdag ügyfeleinek, hogy aranyrudak vásárlásával próbálják meg elrejteni vagyonukat – írta az üggyel kapcsolatos dokumentumokra hivatkozva a Bloomberg hírügynökség.