A büntetőeljáráseddigi szakaszában megállapították hogy S. Sz. és társai 2005-2006. években nagy mennyiségben lábbeliket és ruhaneműket importáltak Távol-keletről Magyarországra és Szlovákiába,  s címzettként off-shore cégeket jelöltek meg.

Az eredetileg Magyarországra szánt szállítmányokat a Vámhivatal előtt úgy tüntették fel, hogy az árukat az Európai Unió más tagállamában fogják értékesíteni, ezáltal az áfa megfizetése a rendeltetési országba történne meg.  Annak érdekében, hogy az áru valós tulajdonosa, valamint az áruk valós adatai - annak származása, és valós vételára - titokban maradjanak, a vámkezelők nem magyarországi, hanem jelen ügyben Cipruson bejegyzett gazdasági társaságok nevében kezdeményezték a szabadforgalomba bocsátást, ráadásul áfamentesen.

A nyomozás során sikerült beazonosítani azt a személyt, aki a szervezetnek a külföldi fiktív off-shore és belföldi cégeket alapította, a bűncselekményekhez hamis okmányhátteret biztosított. Nevezett ennek fejében minden egyes csempész szállítmány után jutalékot kapott.

A bűncselekmények elkövetési értéke közel 4 milliárd forint, a tettes már nincs szabadlábon, ugyanis a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai 2006. július 19. napján elfogták és őrizetbe vették M. R. L. magyar állampolgárt, majd a helyszínre érkező testőreit is igazoltatták. Tizenhárom  személy ellen pedig kényszerintézkedést foganatosítanak.

A nyomozó hatóság elől még mindig szökésben van Szikora Antal 35 éves vállalkozó, aki feltehetően külföldön bujkál, ezért ellene nemzetközi elfogatóparancs került kiadásra.