A ScienNet International LLC magyarországi tevékenységével kapcsolatban - a jelenlegi adatok alapján - különösen nagy mértékű adóhiányt okozó adócsalás bűntett elkövetése állapítható meg, amely miatt a nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatta ki a társaság meghatalmazott képviselőjét. A VPOP november 20-án rendelt el nyomozást a Washingtonban bejegyzett cég magyarországi tevékenysége miatt. A társaság képviselője 2009. november 27. óta előzetes letartóztatásban van, a határidőt a bíróság a héten hosszabbította meg három hónappal.

A nyomozás során megállapították, hogy a weboldal egy Magyarországon elhelyezett szerveren üzemelt. A szervert a nyomozó hatóság lefoglalta, annak nagy mennyiségű adattartalmát teljes egészében le kell menteni, ki kell értékelni, ezért a szerver ismételt üzembe helyezése a közeljövőben nem várható. A VPOP közlése szerint több olyan beadvány érkezett, amelyben magánszemélyek, egyéni vállalkozók a 2009. évi szja-bevallás elkészítéséhez kérnek segítséget, illetve igazolást.

Az előzetes adószakértői vélemény adatai alapján a cégnek 2008-ban több adónemben összesen mintegy 960 millió forint adót kellett volna bevallania és befizetnie a költségvetésbe. A vámhatóság korábbi közlése szerint a bonyolult, speciális törzsvásárlói közvetítéssel foglalkozó vállalkozás tevékenységét kizárólag Magyarországon fejtette ki, egy erre a célra itt bejegyzett, azonos tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozást felhasználva. A cég adófizetési kötelezettségének a bejegyzés szerinti országban sem tett eleget, adószámmal nem rendelkezik. A törzsvásárlói közösséget működtető online rendszer három évvel ezelőtt indult el Magyarországon, ahhoz azóta 440 ezer vásárló és több mint 11 ezer cég csatlakozott.