Az A7 nevű fintechcég egy, a Kreml által támogatott, nagyszabású pénzmosó hálózatot üzemeltetett – írja a portfolio.hu az A7-től kiszivárgott dokumentumokat feldolgozó Financial Times cikke alapján.
Az A7-et eredetileg Oroszországban és Kirgizisztánban hozta létre Ilan Shor moldáv oligarcha a hadiiparhoz szorosan kötődő orosz állami pénzintézet, a Promszvjazbank (PSB) támogatásával. A rendszer célja az volt, hogy alternatívát nyújtson a SWIFT-alapú nyugati fizetési hálózatnak, miután az orosz bankokat 2022-ben kizárták onnan. A Kreml az A7-et az importcélú, határokon átnyúló fizetések zászlóshajójaként hirdette.
A kiszivárgott dokumentumok szerint az A7 több mint száz fedőcégen keresztül hajtotta végre a tranzakciókat. Ezek közül legalább 61 az Egyesült Arab Emírségekben, 87 Hongkongban, 16 Kirgizisztánban, 14 pedig Indonéziában működött. Három entitást az Egyesült Királyságban jegyeztek be, míg
egy magyarországi cég kulcsfontosságú csatornaként szolgált az Európai Unióba irányuló átutalásokhoz.
A módszer lényegi eleme egy ipari méretű hamisítási művelet volt. Az A7 hamis számlákat, szállítóleveleket és vállalati pecséteket gyártott – amelyeket részben gyanútlan cégek valós dokumentumaiból másoltak ki –, hogy kijátsszák a pénzmosás elleni banki megfelelőségi ellenőrzéseket.
A dokumentumok szerint egyes átutalások kifejezetten érzékeny, háborús tételekre – katonai felszerelésekre és az orosz biztonsági szolgálatok beszerzéseire – vonatkoztak.
https://hvg.hu/gazdasag/20260914_europai-unio-oroszorszag-szankciok-meghosszabbitas
