Az ügyészek szerint a bolgár Sztamen Sztancsev, a Credit Suisse First Boston (CSFB) munkatársa vezette ezt a csoportot, amelynek az orosz származású amerikai Vadim Benyatov Don, a CSFB egy másik tanácsadója is tagja volt. Ez utóbbit a nyomozók azért nem adták még az igazságszolgáltatás kezére, mert nem olvasta a vádiratot.

Sztancseven kívül Codrut Seres volt gazdasági miniszter egyik tanácsadója, illetve Nagy Zsolt informatikai és távközlési tárcavezető egyik munkatársa ellen emeltek vádat. Őket azzal gyanúsítják, hogy privatizáció előtt álló fontos román állami vállalatokról szivárogtattak ki bizalmas információkat a CSFB munkatársainak. Pénteken zajlott az első tárgyalás az ellenük indított perben.

Seres ellen már tavaly december elején elkezdték a büntetőjogi vizsgálatot, de ez még nem zárult le. Nagy Zsoltról az államelnöki hivatalban működő különleges bizottságnak kellett határoznia, mivel ő még hivatalban lévő miniszter. 

A testület egy hónappal ezelőtt ugyan engedélyezte, hogy ellene is büntetőjogi vizsgálatot indítsanak, azonban nem foglalt állást a miniszter feltételezett bűnösségével kapcsolatos esetleges megalapozott gyanújelek létéről. Ennek ellenére ő is a gyanúsítottak közé tartozik, de az ügyészek azóta sem kezdték el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa ellen a büntetőjogi vizsgálatot.