Az ARD feltárta, hogy Gelsenkirchen város gyámügyi hivatalának vezetője és helyettese szándékosan túlterheltséget idézett elő egy gyermekotthonban, majd erre hivatkozva Magyarországon helyeztek el gondozottakat egy általuk alapított magyarországi cég közreműködésével 2007-2008-ban. Bár a gyerekeknek nem volt jó soruk Magyarországon, a gyámügyisek gyermekenként 5500 euróhoz jutottak havonta.
A gyanú szerint félmilliárd forinttal károsították meg a költségvetést annak a vagyonőri és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégláncolatnak az irányítói, segítői, akikre a napokban csaptak le a pénzügyi nyomozók, pénzügyőrök, valamint a Terrorelhárítási Központ munkatársai – közölte a NAV.
Az ügyészségnek nem tűnt fel, hogy Keresztes Imre főügyész csalással vádolt barátnője nem csak csalással, hanem jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel is gyanúsítható – írja a Népszava.
Mintegy négyszáz feljelentés érkezett a Kun-Mediátor-üggyel kapcsolatban eddig a nyomozás során, de ez a szám folyamatosan növekszik – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az 1 millió és 15 millió forint közötti összegeket nem letétként, hanem a saját pénzeként kezelte a gödöllői ügyvéd, aki ellen vádat emelt a Pest Megyei Főügyészség. Ügyfelei megnyugtatására hamis adásvételi szerződéseket készített, és az azokban szereplő ingatlanokat színleg jelzáloggal terhelte ügyfelei javára.
Közleményben távolítja el magától a lekapcsolt, óriási összegű károkozással gyanúsított Kun-Mediátor cégvezetőjének és tulajdonosának veje és a rokonok a történteket. Állítják, rémhíreket kezdtek el terjeszteni valakik, ezért dőlhetett be a cég. Azt cáfolják, hogy Dobrainé direkt csalási vagy sikkasztási szándékkal szedte volna be a pénzeket az emberektől.
Rendszeresen csörgetik a magyar számokat különös előhívójú számok – ezek a hívások Afrikából érkeznek, ahol csalók a mobilhívások rendszerén próbálnak nyerészkedni, azt akarják elérni, hogy visszahívják őket.
Több mint ötszáz rendbeli csalás miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki hamis pályázati felhívással pénzt ígért egyesületeknek és alapítványoknak.
Csalás miatt zártak ki a Dubai Open nemzetközi sakkversenyről egy grúz versenyzőt, mert játék közben többször is az okostelefonját hívta segítségül a lépések kielemzéséhez.
Bizonyítottság hiányában felmentette a nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás, sikkasztás bűntett, valamint a hamis magánokirat felhasználása vétségének vádja alól a Debreceni Járásbíróság szerdán az egykori debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola kommunikáció- és médiatudományi intézetének vezetőjét, a főiskola volt rektorát, valamint az intézmény egyik külső óraadóját és oktatásszervezőjét.
Egy könyvvizsgálói kamarai tag érintett a Széchenyi Kártya Programot érintő csalási ügyben, közölte a kamara, amely visszautasítja, hogy a többi tagot is belekeverjék az ügybe.
Nyomozás indult csalás gyanúja miatt azt követően, hogy a Lombard Kézizálog Zrt. tulajdonosa önfeljelentést tett a rendőrségen – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Külföldi munkát kínáló csalók ellen emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség. Két férfi hamis álláshirdetést adott fel, és jelentkezőktől száz eurót kértek előre utazási költségként. A pénzt lenyúlták, és kiderült, hogy nem is tudnak munkát szerezni külföldön.
Egy képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak állami garanciával és kamattámogatással nyújtható Széchenyi-kártya programmal; a nyomozás 43 gyanúsított elleni vádemeléssel zárult.
Két esztergomi férfi hónapokon át csalt ki pénzt idősektől az unokájuknak kiadva magát elsősorban Komárom-Esztergom megyében. Elkapták őket és a nyomozást velük szemben lezárták - közölték a police.hu-n.
Fiktív munkáltatói igazolásokkal és adásvételi szerződésekkel jutottak több millió forintos hitelekhez azok a terheltek, akik ellen vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség.
A hajdúszoboszlói rendőrök kérik a lakosság segítségét, hogy elkapják azokat, akik egy áramszolgáltató munkatársainak adták ki magukat és pénzt csaltak ki egy idős embertől.
Hűtlen kezelés, sikkasztás és csalás gyanújával nyomoz a rendőrség a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi gazdálkodásával összefüggésben - írta a Vs.hu. A feljelentéseket a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) tette ismeretlen tettes ellen.
Először budapesti rendőrök kezdték el a nyomozást a Quaestor-ügyben, aztán némiképp váratlanul lecserélték őket tíz vidékire, tudta meg a hvg.hu. 4,5 év börtönbüntetésre ítélték korábban Orgován Bélát, a központi Quaestor-cég új vezérigazgatóját, akitől Tarsoly Csaba hamarosan, ígérete szerint, visszaveszi a posztot. Egy nyomozócsoport vizsgálja, hogy történhetett-e bűncselekmény a Quaestornál, és ha igen, mi. A hivatalból megindított eljárás keretében küldtek ki egyenruhásokat az új cégvezetőhöz, a tápiósági Orgován Bélához, hogy előkerítsék őt. A férfi a hvg.hu információi szerint többszörösen büntetett előéletű, nagy kérdés, a Quaestorral kapcsolatban tud-e érdemi információkkal szolgálni.
Rogán Antal közlése szerint a brókercégeket érintő pénzügyi csőddel kapcsolatos eljárásra nagyon szigorú törvényjavaslatot fogalmazott meg a Fidesz, hasonlóra Magyarországon még nem volt példa. A Fidesz frakcióvezetője erről hétfő reggel az M1 hírcsatornán és a Kossuth rádió 180 perc című műsorában is beszélt.
