Egymilliárd dolláros pénzmosási botrányba keveredett Nadzsib Razak malajziai miniszterelnök, aki persze mindent tagad. Hazájában hisznek is neki, hiszen akik az ellenőrző vizsgálatokat végzik, történetesen a beosztottjai.
Huszonötmillió forintos sikkasztással gyanúsítja a rendőrség a Tolna megyei Medina polgármesteri hivatalának egy munkatársát - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Sikkasztással gyanúsítják azt a 35 éves nőt, aki az abonyi polgármesteri hivatal dolgozójaként évekig utalt pénzt a saját számlájára az önkormányzat intézményeinek számlájáról.
Ő volt az aranytojást tojó tyúk a rendszerben - mondta az ügyész abban a perben, amely HBOS bank 245 millió fontos csalási ügyében folyik Nagy- Britanniában. Az 54 éves Lynden Scourfield a Halifax, Bank of Scotland (HBOS) banknak azt az ügyosztályát vezette, mely a magas kockázatú adósokkal foglalkozott.
A pénzintézet történetében erre még nem volt példa. Minden jel arra mutat, hogy a sikkasztási ügyben vizsgálódó nyomozók a rajtaütéssel a bizonyítékok eltüntetését akarták megakadályozni
Teodorin Obiang, Egyenlítői-Guinea diktátorának fia több tízmillió eurót érő párizsi ingatlanokkal rendelkezik. A francia hatóságok két éve vizsgálatot indítottak, mert gyanújuk szerint a luxuslakásokat elsikkasztott közpénzből vette az ifjabb Obiang.
Honnan jött a 100 millió dolláros pénzügyi támogatás a Wall Street farkasa című filmnek, melynek főszereplője Leonardo DiCaprio volt? Ez iránt érdeklődik az FBI pénzügyi részlege, mely a világ egyik legnagyobb feltűnést keltő pénzügyi botrányának amerikai szálait akarja felgöngyölíteni.
Felfüggesztett börtönt és pénzbüntetést javasol az ügyészség Gömöri Zsolt, a paralimpiai bizottság korábbi elnöke ellen. A Gömöri végtörlesztését érintő hűtlen kezelésre nem volt bizonyíték, sikkasztás és hamis magánokirat felhasználása miatt viszont vádat emeltek. A vád szerint Gömöri jogtalanul kifizetett közvetítői jutalékokon keresztül folyatta ki a pénzt az érdekkörébe tartozó cégeknek.
Jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat a Budakörnyéki Járási Ügyészség az ellen a nő ellen, aki egy piliscsabai posta pénztárosaként 11 millió forintot vett ki jogosulatlanul a kasszából – közölte az ügyészség.
Azonnal hatállyal leváltották a Sümegi Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot irányító cég ügyvezetőjét, és az új vezetőség sikkasztás, illetve csalás gyanúja miatt feljelentést tett – írja az Index. A diplomagyárként emlegetett intézményben szeptemberben indul a képzés, és a lap egyik forrása szerint nem az elbocsátott ügyvezető a valódi bűnös, őt csak megvezették.
Adócsalás, vesztegetés és pénzmosás vádjával indítottak eljárást Franciaországban Bassár el-Aszad szíriai elnök egyik nagybátyja, Szíria egykori alelnöke ellen – közölte kedden az ügyet ismerő forrás.
A vádirat hiányosságainak pótlására szólította fel a Quaestor-ügyben eljáró bírói tanács a vádat emelő Fővárosi Főügyészséget – közölte a Fővárosi Törvényszék szombaton. Póta Péter szóvivő szerint a vád törvényességével kapcsolatban ugyanakkor nem merült fel aggály.
Különösen nagy kárt okozó csalással és sikkasztással gyanúsította meg kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) Grigorij Pirumov kulturális miniszterhelyettest és két másik, a tárca pénzügyeit és restaurálási tevékenységét felügyelő vezetőt.
Vádat emelt az ügyészség egy ügyintéző ellen, aki az autóátírásra kapott milliókat elsikkasztotta.
Várhatóan kedden hirdeti ki elsőfokú ítéletét a Kulcsár Attila és társai ellen sikkasztás, vesztegetés és más bűncselekmények miatt megismételt eljárásban a Fővárosi Törvényszék. Körülbelül tíz éve húzódik az ügy. A megismételt elsőfokú eljárásban fél évtized alatt több mint száz tárgyalási napon nagyjából kétszáz tanút és sok szakértőt hallgattak meg. Az évek alatt benyújtott tucatnyi vádiratról kell döntenie a Fővárosi Törvényszéknek kedden összesen több mint százezer oldalnyi irat alapján.
Többszáz oldalas nyomozati anyag alapján gyanúsítják sikkasztással a Quaestor Csoport vezetőit - írja a NOL.hu.
Az állam a családjuktól elválasztott gyerekeket legtöbbször kiégett, alulképzett nevelőkre bízza, akik az esetek többségében nem képesek biztosítani azt, amit a gyerekek az egész addigi életük folyamán legjobban hiányolnak: a stabil és szeretetteljes közeget. De ez még mind semmi ahhoz képest, hogy vannak olyan esetek, amikor fizikailag és lelkileg is bántalmazzák a rájuk bízott gyerekeket, és az életkezdésükhöz felgyűlt állami megtakarításaikat is elveszik tőlük. Abcúg a hvg,hu-n.
Vádemelést javasol a rendőrség az ügyészségnek egy 56 éves budapesti férfi és négy társa ügyében, akik áron alul adtak el olyan lakásokat, amelyeket ők építtettek. Ír üzlettársaikat károsították meg, ők tettek feljelentést a rendőrségen.
Már nem hűtlen kezelés és csalás a vád a Magyar Paralimpiai Bizottság volt elnökével szemben
Jelentős értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt az Értetek Karitatív Egyesület elnöke és ügyvéd foglalkozású férje ellen a Nyírbátori Járási Ügyészség – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.
