Az El País című napilap nyilvánosságra hozta a 86 érintett ember névsorát, akik között szerepel Rodrigo Rato egykori gazdasági miniszter és Virgilio Zapatero volt parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter is.

A listán 27 olyan név olvasható, akik a kormányzó néppárt képviseletében láttak el tanácsadói feladatokat a bankban, 11-en a szocialista párt, 5-en pedig az egyesült baloldal nevű párt szakértői voltak.

A két legnagyobb spanyol szakszervezetnek összesen 11 tanácsadója érintett a botrányban, köztük két vezető is, akik a lista megjelenése után pénteken beadták lemondásukat. Rodolfo Benito, a legnagyobb spanyol érdekképviselet, a Munkásbizottságok nevű szakszervezet vezetőségének volt a tagja, José Ricardo Martínez pedig a Spanyol Munkások Általános Szövetségének a főtitkára.

Lemondott tisztségéről José María Buenaventura, a spanyol pénzügyminisztérium egyik államtitkári kabinetjének igazgatója, és Ángel Gómez del Pulgar, aki a madridi szocialista párt egyik vezetője volt.

Az ügyről nyilatkozó spanyol gazdasági miniszter gyomorforgatónak nevezte a történteket, de szerinte egyedi esetről van szó, nem pedig egy általános jelenségről, amely más pénzügyi vállalatokat is érinthet. A bíróságnak kell megállapítania, hogy mi történt – mondta a tárcavezető.

A spanyol korrupció elleni ügyészségtől származó információk szerint a visszaélést úgy követték el, hogy fizetéskor a nyilvántartásban nem szereplő hitelkártyákat használtak, amelyek egy létező bankszámlához kapcsolódtak. A banki könyvelésben pedig utólag, kézzel írták át a magánkiadásokról szóló tételeket. Az ügyleteknek az vetett véget, hogy a bankot 2012-ben államosították, és ma Bankía néven működik.

Tíz év alatt több mint tizenötmillió eurót költöttek el így. Éttermekben 3 millió eurót, utazásra 1,5 millió eurót, hotelekre 800 ezer eurót, ruhákra 700 ezer eurót fizettek ki.

A spanyol központi büntetőbíróság, az Audiencia Nacional vizsgálatot folytat az ügyben. Az érintettek közül többen is állítják: úgy tudták, hogy törvényes, amit csinálnak.