szerző:
MTI
Tetszett a cikk?

Egy 3 milliárd forintnyi készpénzzel Olaszországba utazó magyar férfi és budapesti bankszámlák is érintettek egy olasz nyomozásban, amelyben előkerül még egy Budapestről Kínába utalgató vietnami férfi és egy orosz, valamint egy olasz állampolgár is.

Magyarországot is érintő nemzetközi pénzmosási ügyben nyomoz a milánói ügyészség – jelentette a Corriere della Sera című olasz napilap csütörtökön. A másfél évvel ezelőtt indított olasz hatósági vizsgálat részletei most először kerültek nyilvánosságra. 

A cikk szerint a hatóságok 2013. december 18-án fogtak gyanút az ügyben. A milánói Linate repülőterére aznap Magyarországról érkezett egy magángép, amelyen egy magyar és egy orosz állampolgár utazott. A két utas az olasz repülőtér vámhivatalában bejelentette, hogy 10 millió eurót, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget visz magával készpénzben. Állításaik szerint a tetemes összeget egy magyar bankból vették fel, és egy olaszországi ingatlanügylethez kellett. A pénzcsomag 20 ezer 500 eurósból állt.

A magyar és az orosz férfi kitöltötte a pénz beviteléhez szükséges vámdokumentumokat, majd páncélozott kocsikban elhajtottak. A pénznek ezt követően nyoma veszett – írta a Corriere della Sera

Az azóta folyó nyomozás szerint a két férfi az összeget a Torinóhoz közeli Ivreánál, az autósztráda egyik pihenőhelyén egy büntetett előéletű olasznak adta át, akit mostanra sikerült azonosítani, és előzetes letartóztatásba is helyezték. A házkutatás során az olasz férfi lakásában egy értékes, 16. századi olasz festményt is találtak darabokra vágva. 

Az olasz hatóságok rekonstrukciója szerint a 10 millió eurót egy budapesti bankszámláról vették fel – állítja a lap. A számla tulajdonosa egy vietnami állampolgár, aki 2013 decemberéig folyamatosan pénzt halmozott fel a magyar számlán. A vizsgálat szerint a vietnami kis címleteket tett a bankba, de sokszor nagy tételekben (volt olyan nap, amikor 44 ezer 20 euróst rakott be), majd az összegyűlt pénzt kínai számlákra utalta át. Az utalások azonban 2013 decemberében leálltak, és a számlán maradt 10 milliót felvette a magyar és az orosz férfi – áll a cikkben.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.
Hófehér címlappal jelenik meg az olasz Vogue

Hófehér címlappal jelenik meg az olasz Vogue

Raktárként használhatja a Papp László Sportarénát a Vöröskereszt

Raktárként használhatja a Papp László Sportarénát a Vöröskereszt

Járhatunk piacra érintkezésmentesen

Járhatunk piacra érintkezésmentesen