Aranyvízum, arany útlevél, megvásárolt EU-s állampolgárság – a pénzmosás és az adócsalás kiváló eszközei. A világ fejlett piacgazdaságait tömörítő szervezet, az OECD írja ezt most közzétett elemzésében.
Feljelentéskiegészítést rendelt el a Debreceni Járási Ügyészség a Kósa Lajos tárca nélküli miniszter feleségéhez feltűnően olcsón került tanácsadó cég, a Tócó-Pece Kft. ügyében.
Három év börtönre ítélte a bíróság Franciaország egykori költségvetési miniszterét, mert húsz éven át adót csalt. Jérome Cahuzac exminiszter nem akar börtönbe menni, ezért hétfőn kezdődik fellebbezési ügye a bíróság előtt.
A Fülöp-szigetek elnöke üzent is az adócsalóknak: kár próbálkozni, úgyis elkapják őket.
Az adócsalásért elítélt Alexis Sánchez büntetlen előélete miatt kapott csak felfüggesztettet.
Modric közel egymillió eurót fizetett be a spanyol adóhivatalnak.
Az amerikai kongresszus vezető republikánus politikusai nyilvánosságra hozták pénteken a jelentős adócsökkentéseket előirányzó reformtervük végleges változatát, és megszerezték két, ingadozó szenátor támogatását is, ami kulcsfontosságú a jövő hét elején szavazásra kerülő reformcsomag elfogadásához.
December ötödikén reggel kellene közzétenni a feketelistát azokról az Európán kívüli államokról, melyeket az Európai Unió adóparadicsomoknak tekint. Ha a pénzügyminiszterek jóváhagyják a lajstromot, akkor az azon szereplő államok a jövőben egyetlen centet sem kaphatnak támogatásként az Európai Uniótól.
Az egykori trónvárományost a hírek szerint adócsalással, fiktív személyek foglalkoztatásával és saját cégeinek juttatott szerződésekkel vádolták. Az okozott kár egy részét, ha minden igaz, visszafizeti az államnak.
Ezt sugallja egy tanulmány, amit 24.hu szemlézett. De mégis úgy tűnik, a 90-es évek nemrég elhunyt sztárvállalkozójának fő tevékenysége a trükközés volt.
Moszkvában bekérették Franciaország ügyvivőjét, és erőteljesen tiltakoztak Szulejmán Kerimov letartóztása miatt. Az orosz oligarchát két napig hallgatta ki a francia rendőrség Nizzában, majd elrendelte előzetes letartóztatását tízmillió eurós adócsalás miatt. Csakhogy Szulejmán Kerimov nemcsak oligarcha, hanem az orosz törvényhozás felsőházának is a tagja. Nem mellesleg a Dunaferr tulajdonosa.
Dunai szállodahajó, ismert fővárosi pékségek, vendéglátóhelyek, vidéki önkormányzati cégek és vagyonőr-vállalkozások tucatjáról tudhatja meg, hogy nem jelentették be a dolgozóikat.
A NAV pénzügyi nyomozói a napokban szervezett akció keretében összesen 15 személyt vettek őrizetbe, köztük a két bűnszervezet irányítóit, több tagját, valamint a bűnszervezetek szolgáltatásait igénybe vevő egyik vagyonvédelemmel foglalkozó cég két vezetőjét – közölte pénteken Ibolya Tibor fővárosi főügyész.
A leggazdagabb brit sportoló tudja, hogy vigyázzon a vagyonára.
José Mourinho, a Manchaster United portugál edzője pénteken megjelent egy spanyolországi bíróságon, ahol megegyezett az adóhatósággal szemben fennálló 3,3 millió eurós, azaz 1 milliárd forintos tartozásának rendezéséről.
Pénzmosás és adócsalás miatt emeltek vádat Paul Manafort ellen, aki tavaly rövid ideig Donald Trump kampányfőnöke volt. Az ezért járó húszéves börtön ráveheti arra, hogy valljon a milliárdos politikai gépezete és az oroszok közti kapcsolatról.
Fél év alatt több mint háromezer pénzügyi-gazdasági bűncselekményt tártak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói, írja a pénteki Magyar Idők.
Négy és fél milliárd forintos költségvetési csalás miatt javasol vádemelést az adóhivatal egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégláncolat vezetőivel szemben.
Késve ugyan, de az EU tagországai is felismerték: valahogyan rá kell bírni az internetes cégeket az adózásra. A feladat egyelőre lehetetlennek tűnik, a magyar kormány különutas megoldásai sem vezettek eddig sehová.
