A miniszterelnök egyik testvére, ifjabb Orbán Győző közvetett módon tulajdonosa egy offshore-hátterű cégnek, amelynek korábban voltak munkái Kazahsztánban és Nigériában, valamint van érdekeltsége Csecsenföldön is – közölte a Direkt36.
A kormány egy 154 oldalas salátatörvényben rejtette el azt a jogszabálytervezetet, amiben elrejtették, hogy hazánk tulajdonképpen engedélyezi, hogy Magyarország nagykövetségei offshore hátterű cégekkel is üzleteljenek ezentúl.
Eddig tiltotta az államháztartási törvény az offshore-ozást. A most benyújtott módosítás visszamenőlegesen volna hatályos, vagyis akár az is lehetséges, hogy így akarnának kifehéríteni problémás ügyleteket.
Offshore mutyi? Ugyan már, megtalálták a modernebb megoldást a háttérben maradásra.
Ezermilliárd dollár – ennyire becsülte az orosz elit külföldi offshore számlákon őrzött vagyonát Putyin gazdasági tanácsadója. Ez az összeg sosem tér vissza Oroszországba – állítja Szergej Galzijev, aki Putyinnak és csapatának a külföldi pénzeit mozgatja.
Kastélyra vágyik az elit. Minél parvenübb, annál cifrábbra, ódonabbnak tetszőre. Schossberger Zsigmond zsidó nagytőkés kastélya a Lapkiadó Vállalaton, egy indiai milliárdoson, offshore cégeken át most már az Orbán családhoz köthető.
A Pro Trade FC Inc. jegybanki engedély nélkül, jutalék ellenében végzett kifejezetten a magyar befektetők számára tőkeáttételes (forex) termékeket érintő befektetési szolgáltatási (portfóliókezelési) és függő ügynöki tevékenységet.
Napokon belül hárommilliónál is több helyszínről lehet legálisan kaszinózni, holott öt éve éppen a játékszenvedély veszélyeire és nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva szerelték le a nyerőgépeket 18 ezer helyen.
Tizenkét éve húzódik a K and H Equities egykori brókere és társainak sikkasztási ügye.
„Európai viszonylatban alacsonynak mondható”- ezt válaszolta írásban a HVG hetilap kérdéseire Kovács Attila ingatlanfejlesztő a cége által az üzleten keresett haszonról. Az üzletember vállalkozásai a fővárosi piac meghatározó szereplői lettek.
Bő százmilliós bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az elmúlt két évben olyan tőkepiaci ügynökökre, akik tanfolyamnak álcázva, engedély, bejelentés nélkül közvetítették külföldi offshore szolgáltatók online befektetési számlanyitási és kereskedési szolgáltatását ügyfeleiknek.
Az adóelkerülésről a magyaroknak nem a multik, hanem a politikusok és a politikához közeli emberek ugranak be – derül ki abból a kutatásból, amelyet a DemNet készített. A megkérdezettek maguk is kevesebb adót fizetnének, mint amennyit elvár tőlük a NAV.
Az OGYÉI-irodaház új tulajdonosának neve több offshore hátterű cégben is feltűnik.
Nyugdíjpénztári csalások miatt emeltek vádat ingatlanfejlesztést is végző alapkezelőkre - írja a Magyar Idők.
Megsértette a magatartási kódex szabályait Neelie Kroes volt uniós biztos azzal, hogy hivatali ideje alatt is vezető tisztséget töltött be egy bahamai offshore cégben - közölte szerdán az Európai Bizottság, amely ennek ellenére nem rendelt el büntetést a testület egykori tagja ellen.
Több mint 70 országból kaphat a magyar pénzügyi számlatulajdonosokról információt a hatóság.
Néhány éve, a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva nem utasította el azt a megszólítást, hogy ő Afrika legfiatalabb milliárdosa. A 35 éves Ashis Thakkar most már bánja a dolgot, mert válófélben levő neje épp erre hivatkozva kér tőle lényegesen többet, mint amennyit ő adni akar.
Újabb offshore cég tűnt fel a Jobbik által támadott letelepedésikötvény-bizniszben, hiába mondta Rogán Antal, hogy az nem is úgy van, mert ismerjük a tulajdonosait.
Féláron, sőt hitelre is lehet kapni magyar letelepedési kötvényt. A kínai és vietnami érdeklődők juthatnak olcsóbban az EU-n belüli szabad mozgáshoz. Mondjuk, vissza ne kapják az akciós kötvény árát.
Újabb offshore cégekről szóló adatcsomagot bogoztak ki oknyomozó újságírók, most a bahamai bejegyzésű cégeket vették sorra. Két jelenlegi miniszter jó barátja is szerepel, de a magyar médiatörvény esküdt brüsszeli ellensége is köztük van.
