Közel 9 ezer alkalommal riasztották a NAV-ot pénzmosás gyanúja miatt
Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban.
#pénzmosás
Matolcsyék titkolják, itthon is moshattak-e pénzt az orosz Laundromatban
Nem árulja el a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely magyarországi bankok lehetnek érintettek az oroszországi pénzmosási botrányban és hogy feltűnt-e egyébként a jegybanknak a magyar pénzintézetek lehetséges érintettsége.
Öt világrészről jöttek illegális pénzek Magyarországra
A gyanú szerint huszonhárom országában harminckét cég érintett abban a több mint félmilliárd forint értékű pénzmosásban, mely miatt huszonkét gyanúsítottal, kameruni és nigériai állampolgárokkal szemben javasol vádemelést a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.
16 millió forintos internetes pénzmosás gyanúsítottja Budapesten
A BRFK pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a ghánai férfival szemben.
Amerikai és brit büntetés a Deutsche Banknak orosz pénzmosási ügyben
630 millió dollárt fizet ki Németország egykori büszkesége egy-egy amerikai és brit pénzügyi ellenőrző hatóságnak, mert a Deutsche Bank moszkvai irodáján keresztül több milliárd rubelt mostak tisztára New Yorkban és Londonban.
Ma bezárták az állami pénzmosodát, de így is tisztára moshatja feketén szerzett vagyonát
156 milliárd forint már tiszta, vége a stabilitási számlák korának. Az új szabályok szerint egy magánszemély a tavaly június 30-ig szerzett jövedelmét 10 százalék személyi jövedelemadó és a megszerzés évétől számított önellenőrzési pótlék befizetésével fehérítheti ki, ha a pénz időben megérkezik egy, a NAV által megjelölt bankhoz.
Japánban vallásos tisztelet övezi a pénzmosást
A hagyomány szerint az év elején megtisztított pénz gazdája a megmosott összeg többszörösét kapja majd vissza az újév során.
Tetten értek két csaló olaszt, 150 milliót akartak felvenni
Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt. Akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Pénzmosás: egy magyar nőt és három nigériai férfit gyanúsítanak
Magyar bankszámlára utaltatták a bűncselekményből származó pénzt.
Lenne még mit tenni a pénzmosás ellen Magyarországon
Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről – írta ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).
Bayer: az amerikai titkosszolgálat rendelhette meg a 444.hu cikkét Pharaonról
A Magyar Hírlap publicistája állítja, hogy az Orbán-kormánnyal összefüggésbe hozott Ghaith Pharaonról a 444.hu leleplezőnek beállított, de valójában kármentésként megírt cikket közölt múlt héten, „minden valószínűség szerint az amerikai titkosszolgálat” megrendelésére. Bayer ugyanakkor az abban elhangzottak alapján kritizálja az Egyesült Államokat, amiért „osztja az észt korrupció ügyében” Magyarországnak.
Mégsem fogtak el senkit a nemzetközi akcióban Magyarországon
A korábbi hírekkel ellentétben mégsem fogtak el senkit Magyarországon annak a nemzetközi akciónak a keretében, amiben internetes pénzöszvéreket használó nemzetközi bűnszervezetek tagjain ütöttek rajta európai összefogás keretében.
Gyanús pénzek miatt több ezerszer riasztották a NAV-ot a bankok
Hat hónap alatt csaknem 4500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai banki és más szolgáltatók a NAV-nál működő pénzmosás elleni információs irodához, 15 százalékkal többet, mint 2015 első felében - írta a Magyar Idők.
Távmunkás? Lehet, hogy a tudta nélkül csalóknak dolgozik
Sokmillió eurós internetes csalásban vehettek részt olyanok is, akik azt hitték, csak távmunkát végeznek, vagy csak szívességet tettek egy megnyerő idegennek. A büntetést ők sem kerülhetik el.
Itthon is vettek őrizetbe embereket a pénzmosás elleni óriásrazziában múlt héten
Csaknem 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európában és az Egyesült Államokban – jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet, az Eurojust kedden. Az magyar szervek viszont senkit nem tartóztattak le...
A Nobel-díjas megmondja: ez a globalizáció sötét oldala
Átfogó világszintű megközelítésre és zéró toleranciára van szükség az adóeltitkolással szemben, amely a globalizáció "sötét oldala" – hangsúlyozta Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász az Európai Parlament vizsgálóbizottságának ülésén.
Trump kaszinós cimborája mossa kínai milliárdosok pénzét?
Jelentős, 3,9 milliárd dolláros forgalmat mutatott ki a Best Sunshine kaszinó Szaipan szigetén. A VIP-asztalok 170 ezer dolláros forgalmat könyveltek el – ez a nyolcszorosa a jól menő makaói kaszinóknak. Vajon hogy tesz csodát a világ végén Trump egykori kaszinófőnöke, akit áldozatos munkájában a CIA és az FBI egykori igazgatója is támogat?
New Yorkból posztolt utoljára szelfit a szegedi játszótérmutyi gyanúsítottja
A gyanú szerint csaltak és pénzt mostak egy offshore cég beiktatásával a szegedi vadasparki játszótérmutyiban: a játszótér jóval kevesebbe került valójában a szerződésben megjelölt összegnél. Az ügy harmadik gyanúsítottja ellen júniusban adtak ki elfogadtóparancsot, de azóta sem találják – írja a Délmagyarország.
A miniszterelnök megúszta, de pénzcsináló bankját bezárták a szomszédban
Egymilliárd dolláros pénzmosási botrányba keveredett Nadzsib Razak malajziai miniszterelnök, aki persze mindent tagad. Hazájában hisznek is neki, hiszen akik az ellenőrző vizsgálatokat végzik, történetesen a beosztottjai.
Így csalja az adót a magyar
Toplistás adócsalások: cégtemető, körhintacsalás, őrzés-védelem, munkaerő-kölcsönzés, de élre törnek új elkövetési módok is. Mennyire, vagy inkább mennyire nem leleményes adócsalók a magyarok?