Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni magyar cégeken keresztül
Egy csaló felhívta egy hongkongi cég gazdasági igazgatóját azzal, hogy ő a tulajdonos, utaljon át 46 millió dollárt. Magyar és szerb gyanúsítottakat is elfogtak.
#pénzmosás
Gigantikus büntetést kapott az ING
Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.
Moszkva minden mocskolódásra képes, mert veszni látja a pénzmosodáját?
Egyre gusztustalanabb eszközöket vetnek be a lett választási kampányban. Most a pénzügyminiszter asszony került a célkeresztbe, aki keresztbe tett az orosz titkosszolgálatoknak és a részben hozzájuk köthető üzleti köröknek a pénzmosási lehetőségeket szűkítő törvény elfogadtatásával.
Százmilliós pénzmosással vádolnak egy magyar férfit
Egy ismeretlen külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta bankszámláját, ahová különböző országokból kétes eredetű pénzeket utaltak.
Ujjat húzott az orosz maffiával, gépfegyversorozat végzett a rigai ügyvéddel
Az áldozat egy pénzmosás miatt elkaszált bank felszámolását intézte Lettországban. A bank egyik fő hitelezőjét lelőtték az Egyesült Államokban. A Rigában bejegyzett kis bankot 20 milliárd dolláros pénzmosással és orosz maffiakapcsolatokkal vádolták Amerikában.
Nagy bajban van a lett jegybank elnöke, vádemelésig jutott a korrupciós ügye
Ilmars Rimsevics állítólag félmillió euró kenőpénzt követelt egy Lettországba telepedett moldovai banktól, amely az ügyészség szerint pénzmosást folytatott.
Az orosz maffia áldozata vagy ellenkezőleg, a bankára a lett nemzeti bank elnöke?
Megvesztegetés kicsikarásával vádolják a Baltikum Svájcaként emlegetett Lettország jegybankjának elnökét, aki a nagy nyomás ellenére sem mond le hivataláról, melyet 2001 óta tölt be.
Jónevű francia fociklubot is átvert a nigériai férfi vezette magyar bűnbanda – így csinálták
A banda különböző külföldi cégeket vezetett meg, hogy magyar bankszámlákra utaljanak pénzt.
Brit parlament: Putyin Londonban mossa tisztára a piszkos pénzét
A brit parlament jelentése szerint orosz korrupciós ügyletekből származó pénzeket mosnak tisztára a londoni ingatlanpiacon a Kremlhez közelállók.
Az oknyomozó újságírás apró diadala: vizsgálják Orbán azeri barátjának családi ügyeit Londonban
Pénzmosással gyanúsítják az azeri "királylányok" ügyeit intéző ügyvédi irodát Londonban.
Tiltott kampányfinanszírozás? Feljelentették Márki-Zay Pétert
A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.
És akkor Londonban fényreklám hirdette az Orbán-haveroknál landolt 8 milliárd dollárt
Körvonalazódik egy furcsa pénzmosási ügy, ismét kiderült, mennyit érnek a magyar fociba ölt milliárdok, Orbán Viktor rövid, de lényegre törő levelet írt Márki-Zay Péternek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.
Megszólalt a gyémántfutárként emlegetett férfi, de sok újat nem mondott
Pár perces interjút adott telefonon a Hír TV-nek F. P. A., aki állítólag uniós pénzek külföldre juttatásában vett részt. Az interjú nem élő volt, rövid válaszok hangzottak el benne, a nézők Kálmán Olga Egyenesen című műsorában hallhatták péntek este.
Feljelentést tesz az MKB a Magyar Nemzet pénzmosásos cikke miatt
Rágalmazás miatt tesznek feljelentést.
Ügyészség: Nem merült fel, hogy uniós pénzt osztottak volna vissza
A Legfőbb Ügyészség is talált cáfolnivalót a Magyar Nemzet cikkében.
Cáfolja is a rendőrség a Magyar Nemzetet, meg nem is
Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló F. P. A. ellen. A lap szerint is.
Reagált az MKB a Magyar Nemzet pénzmosásról szóló cikkére
A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában levő bank elutasítja, hogy pénzmosásban vett volna részt.
Al Capone nyomdokain: ezek voltak az elmúlt évszázad legnagyobb pénzmosásai
Al Capone, a szervezett bűnözés atyja volt az első, aki majdhogynem szó szerint mosta a pénzt. Ő volt az, aki önkiszolgáló mosodákon keresztül könyvelte el „alternatív” bevételeit. A Sebhelyesarcúnak azóta számos követője akadt, őket vesszük most górcső alá.
Az OTP és öt szlovák bank is magyarázkodhat a 18 milliárdos pénzmosás ügyében
A 36 fős bűnszervezet a pénzintézeteken keresztül utalta a pénzt, zömmel a Távol-Keletre. Lehet, hogy épp a bankok indították el a lefülelését.
