Reagált az MKB a Magyar Nemzet pénzmosásról szóló cikkére
A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában levő bank elutasítja, hogy pénzmosásban vett volna részt.
#pénzmosás
Al Capone nyomdokain: ezek voltak az elmúlt évszázad legnagyobb pénzmosásai
Al Capone, a szervezett bűnözés atyja volt az első, aki majdhogynem szó szerint mosta a pénzt. Ő volt az, aki önkiszolgáló mosodákon keresztül könyvelte el „alternatív” bevételeit. A Sebhelyesarcúnak azóta számos követője akadt, őket vesszük most górcső alá.
Hatalmas pénzmosást leplezhettek le a magyar hatóságok
Az OTP-n és öt szlovák pénzintézeten keresztül utalt át összesen 18 milliárd forintot egy pénzmosással vádolt bűnbanda. Lehet, hogy éppen a bankok indították el a lefülelését.
Ozora lehet a pénzmosással gyanúsított fesztivál
Fesztiválszervezők ellen nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága: egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel a költségvetésnek több mint 360 millió forint vagyoni hátrányt okozott, adta hírül az MTI.
Leoltotta Peking a kínai bank milliárdos pénzmosási balhéját vizsgáló spanyolokat
Kínai bankra csapott le a spanyol pénzügyőrség,1,2 milliárd eurós pénzmosás gyanúja miatt. A botrányt Peking nyomására próbálták ugyan csendben elsimítani, de a vizsgálati anyag kiszivárgott. És most meg is jelent.
Megszólalt a Posta: tényleg kell a személyi a sárgacsekk-feladáshoz?
A változás a legtöbb sárga és fehér csekket nem érinti, azokat az utalványokat azonban igen, amelyeket régen rózsaszín csekként ismertünk.
Orbitális összegű pénzmosást derített fel a NAV
A 36 tagú nemzetközi bűnszervezet az adóhatóság szerint 18 milliárd forint drogpénzt mosott tisztára, emellett illegálisan eladott cigarettából is több százmillió forintos bevételük lehetett.
Luxusautók, pénzhegyek: ezt találták a magyar futtatókra lecsapó rendőrök - videó
Egy 47 éves szegedi férfi volt a főnöke annak a bandának, amelynek tagjai magyarországi nőket kényszerítettek prostitúcióra Franciaországban. A külföldön szerzett pénzt magyar cégeken keresztül próbálták tisztára mosni. A bűnözők rendesen szórták a pénzt.
Feljelentést tesz az MKB a Magyar Nemzet pénzmosásos cikke miatt
Rágalmazás miatt tesznek feljelentést.
Ügyészség: Nem merült fel, hogy uniós pénzt osztottak volna vissza
A Legfőbb Ügyészség is talált cáfolnivalót a Magyar Nemzet cikkében.
Cáfolja is a rendőrség a Magyar Nemzetet, meg nem is
Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló F. P. A. ellen. A lap szerint is.
Az OTP és öt szlovák bank is magyarázkodhat a 18 milliárdos pénzmosás ügyében
A 36 fős bűnszervezet a pénzintézeteken keresztül utalta a pénzt, zömmel a Távol-Keletre. Lehet, hogy épp a bankok indították el a lefülelését.
Kirúgták a Newsweek főszerkesztőjét és több munkatársát, néhányan önként távoztak
A kirúgások oka az lehet, hogy a cikkeikben kedvezőtlen fényben tüntették fel az anyavállalatot, amely ellen pénzmosás gyanúja miatt indítottak nyomozást.
30+20+20+20 év börtönre ítélhetik azt a 27 éves nőt, aki 12 hitelkártyával trükközött az Iszlám Állam javára
Egy 27 éves New York-i nő a vád szerint jelentős mennyiségű pénz átutalásával támogatta az Iszlám Állam terrorszervezet működését. És nem akárhogy szerezte a pénzt.
Airbnb-n kereszül mossák a pénzüket orosz bűnözők?
Állítólag lopott hitelkártyákról szokták Airbnb-n keresztül leszedni a pénzt.
A simlis lobbista tálalhat ki Trump és az oroszok kapcsolatáról
Pénzmosás és adócsalás miatt emeltek vádat Paul Manafort ellen, aki tavaly rövid ideig Donald Trump kampányfőnöke volt. Az ezért járó húszéves börtön ráveheti arra, hogy valljon a milliárdos politikai gépezete és az oroszok közti kapcsolatról.
Óriási summát loptak el egy brit-amerikai kettős állampolgártól Szegeden
Pénzmosás miatt indult eljárás két férfi ellen, akik a gyanú szerint 120 millió forintnak megfelelő dollárt szereztek meg egy brit-amerikai kettős állampolgár számlájáról - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség.
Így vette meg fél Európát az azeri rezsim
Baku azt állítja, csalók, trükközők, bűnözők és hazugok állnak a héten kirobbant pénzmosási botrány mögött, egészen pontosan az örmény lobbival szövetkező Soros körei. Szerintünk inkább a pénzéhes, korrupt európaiaknál érdemes körülnézni.
Piketty: Ha a Nyugat tényleg meg akarja csípni Putyint, akkor itt kellene lecsapnia
Ezermilliárd dollár – ennyire becsülte az orosz elit külföldi offshore számlákon őrzött vagyonát Putyin gazdasági tanácsadója. Ez az összeg sosem tér vissza Oroszországba – állítja Szergej Galzijev, aki Putyinnak és csapatának a külföldi pénzeit mozgatja.
Százmilliót mosott tisztára egy szegedi trió
Két férfi és egy nő került előzetesbe. Egy nigériai férfinak dolgoztak.