Egy 47 éves szegedi férfi volt a főnöke annak a bandának, amelynek tagjai magyarországi nőket kényszerítettek prostitúcióra Franciaországban. A külföldön szerzett pénzt magyar cégeken keresztül próbálták tisztára mosni. A bűnözők rendesen szórták a pénzt.
Hogy került 385 ezer euró készpénz Boris Boillon exnagykövet, Sarkozy exelnök egykori tanácsadója sporttáskájába? Először a francia vámosok faggatták erről, most pedig a bíróság tesz fel kínos kérdéseket ezzel kapcsolatban, amikor adócsalással, pénzmosással és nagy összegű készpénz külföldre juttatásával vádolják a francia diplomácia egykori sztárját.
Gyurcsány a Hír Tv Egyenesen című műsorában árult el több dolgot az általa állítólag látott titkos dokumentumokról, amik Orbán Viktorra nézve kompromittálóak lehetnek, és amiket meg akar venni egy rejtélyes eladótól.
Az ügy kilenc vádlottja közül ötöt mondott ki bűnösnek a bíróság. A pert másodfokon folytatják.
2016-ban a Panama papers néven elhíresült pénzügyi botrány idején valaki bejelentkezett a francia adóhatóságnál. A névtelen informátor közölte, hogy egy hosszú listát tudna átadni azokról a francia adócsalókról, akik a panamai Mossack Fonseca cégen keresztül trükköztek. Csakhogy a listáért és a csalási mechanizmus részletes ismertetéséért potom egymillió eurót kért.
Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban.
Nem árulja el a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely magyarországi bankok lehetnek érintettek az oroszországi pénzmosási botrányban és hogy feltűnt-e egyébként a jegybanknak a magyar pénzintézetek lehetséges érintettsége.
A gyanú szerint huszonhárom országában harminckét cég érintett abban a több mint félmilliárd forint értékű pénzmosásban, mely miatt huszonkét gyanúsítottal, kameruni és nigériai állampolgárokkal szemben javasol vádemelést a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.
A BRFK pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a ghánai férfival szemben.
630 millió dollárt fizet ki Németország egykori büszkesége egy-egy amerikai és brit pénzügyi ellenőrző hatóságnak, mert a Deutsche Bank moszkvai irodáján keresztül több milliárd rubelt mostak tisztára New Yorkban és Londonban.
156 milliárd forint már tiszta, vége a stabilitási számlák korának. Az új szabályok szerint egy magánszemély a tavaly június 30-ig szerzett jövedelmét 10 százalék személyi jövedelemadó és a megszerzés évétől számított önellenőrzési pótlék befizetésével fehérítheti ki, ha a pénz időben megérkezik egy, a NAV által megjelölt bankhoz.
A hagyomány szerint az év elején megtisztított pénz gazdája a megmosott összeg többszörösét kapja majd vissza az újév során.
Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt. Akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Magyar bankszámlára utaltatták a bűncselekményből származó pénzt.
Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről – írta ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).
A Magyar Hírlap publicistája állítja, hogy az Orbán-kormánnyal összefüggésbe hozott Ghaith Pharaonról a 444.hu leleplezőnek beállított, de valójában kármentésként megírt cikket közölt múlt héten, „minden valószínűség szerint az amerikai titkosszolgálat” megrendelésére. Bayer ugyanakkor az abban elhangzottak alapján kritizálja az Egyesült Államokat, amiért „osztja az észt korrupció ügyében” Magyarországnak.
A korábbi hírekkel ellentétben mégsem fogtak el senkit Magyarországon annak a nemzetközi akciónak a keretében, amiben internetes pénzöszvéreket használó nemzetközi bűnszervezetek tagjain ütöttek rajta európai összefogás keretében.
Hat hónap alatt csaknem 4500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai banki és más szolgáltatók a NAV-nál működő pénzmosás elleni információs irodához, 15 százalékkal többet, mint 2015 első felében - írta a Magyar Idők.
Sokmillió eurós internetes csalásban vehettek részt olyanok is, akik azt hitték, csak távmunkát végeznek, vagy csak szívességet tettek egy megnyerő idegennek. A büntetést ők sem kerülhetik el.
Csaknem 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európában és az Egyesült Államokban – jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet, az Eurojust kedden. Az magyar szervek viszont senkit nem tartóztattak le...
