Nem létező emberek nevében azt hazudták, hogy üldözték őket a nácik, milliókat kaptak a német államtól
A terv ötletgazdáit nem sikerült megtalálni, de a két nőt, akik a bankszámlákat nyitották, felfüggesztett börtönre ítélték.
#pénzmosás
Jaj azoknak, akik jachtba mentik ki a pénzüket: Frankfurtban lesz az új uniós pénzmosás elleni ügynökség székhelye
Frankfurt lesz az EU Pénzmosás Elleni Hatóságának (AMLA) székhelye, amely az unió új intézménye, feladata pedig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem segítése. Összesen kilenc város jelentkezett, közülük esett a választás Frankfurtra.
Az MNB pénzmosással kapcsolatos gondokat talált az Ersténél és az MBH-nál
Emiatt pedig mindkét pénzintézet kapott 10 millió forint bírságot.
3,2 milliárd forintot moshatott tisztára külföldi bűnözőknek egy soktagú hazai banda
Strómanokkal nyittattak bankszámlákat, átadták a netbankos eléréseket, így mosták tisztára a külföldi bűnözők piszkos pénzét, de megbuktak. Most 70 ember ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, de a főnök fiait még keresik.
A pénzmosás elleni EU-s csomag a hazai közpénzek „magánosítását” is megnehezítheti
Minden eddiginél keményebb lesz a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szemben az Európai Unió, egyúttal a magyar korlátozó szabályok ellen is próbál tenni.
Banki ügyintézőnek adta ki magát, húszmilliót csalt ki egy vállalkozótól – elfogták
A csalás egyik gyanúsítottja már rendőrkézen. Tőle többek között pénzt, autókat, arany ékszereket foglaltak le a rendőrök.
46 milliárd forintnyi, kokainkereskedelemből származó összeget mosott tisztára egy magyar bűnszervezet
A drog Kolumbiából érkezett és Nyugat-Európában értékesítették, ahonnan a pénzt futárok segítségével Magyarországra szállították.
Malévos vezetőket ítéltek el hűtlen kezelésért első fokon
A Fővárosi Törvényszék a Malév korábbi igazgatósági elnökét és az egyik volt vezérigazgatót is bűnösnek találta egy több száz milliós vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelési ügyben. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosabb büntetést akar.
24.hu: Gyanúsítottként hallgatták ki Nobilis Kristófot a svájci bankszámlán landoló agrárpénzek miatt
Olyan, Nobilis Kristófhoz köthető svájci bankszámlára érkezett pénzekről van szó, ami a nyomozók szerint az agrártárca hűtlen kezeléssel gyanúsított volt helyettes államtitkárának ügyéhez kapcsolódik.
Online csalások pénzeit tisztára mosó csoportot fogtak el a rendőrök
Egy ukrán hátterű, online csalásokkal foglalkozó csoportot kapcsoltak le múlt hét elején.
Legalább félmilliárdos pénzmosás miatt is nyomoznak a volt helyettes államtitkár 2,2 milliárdos hűtlen kezeléses ügyével összefüggésben
Különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt folyik nyomozás, az ügynek köze van ahhoz a büntetőperhez, amelyben Nagy János, az agrártárca volt helyettes államtitkára többmilliárdos hűtlen kezelés vádjával áll bíróság előtt.
Ritka vádak egy Nobel-díjas ellen: sikkasztás és pénzmosás
Bangladesben a korrupcióellenes felügyelőség csütörtökön kihallgatta Muhammad Junuszt (képünkön), akit 2006-ban Nobel-békedíjjal tüntettek ki, és most hazájában pénzmosással és sikkasztással vádolnak.
Még a nigériai csalókat is lehúzta a nekik dolgozó magyar pénzmosó banda
A számlaváltós csalások néven ismert internetes átverések felderítésekor általában csak a strómanokat vagy a hierarchiában közvetlenül felettük állókat tudják azonosítani a rendőrök. A magyarok leginkább a csalással szerzett pénz tisztára mosását végzik. Az egyik magyar brigád még azokat a nigériai csalókat is átverte, akik az átverésekből származó pénzt mosatták velük tisztára. Kiberbűnözésről szóló sorozatunk 4. része.
Kriminális multikulti: Szlovák bankból utalta Tajvanra a Cipruson élő magyar nő a bűnös pénzt
Vádat emeltek egy nógrádi, de Cipruson élő nő ellen, akinek szlovákiai cégéhez az ügyészség szerint adathalász e-mailekkel kicsalt pénzek folytak be, és ezt a pénzt próbálta továbbutalásokkal “eltüntetni”.
Egészen hihetetlen, de igaz: rászálltak a bűnözők a Spotifyra, kamu zenehallgatással mossák tisztára a pénzt
Bűnözésből származó pénzt használnak a svéd bandatagok arra, hogy hallgatottságot vásároljanak a Spotifyon, így a cégtől kapott pénz már tiszta bevételnek minősül.
Online csalókat fogott a rendőrség, a kár több mint 60 millió forint
Az ukrán adathalászok hat sértettől csaltak ki pénzt, a rendőrség 45 millió forintot tudott belőle visszaszerezni. Az elkövetőket pénzmosással és jelentős kárt okozó csalással gyanúsítják.
A rendőrség 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza egy pénzmosó bűnbandától
A milliárdos értékek között vannak luxusterepjárók, ingatlanok és ékszerek is. Az ügynek eddig 267 sértettje van.
Nemzetközi pénzmosó hálózatra csaptak le a rendőrök
Több milliárdot sikálhattak tisztára magyar bankszámlákon, a rendőrség 34 embert kapott el.
Ő a Vatikán egyetlen eltűnt állampolgára, a Vatikán mégis hallgatott róla
Emanuela Orlandi épp negyven évvel ezelőtt tűnt el, 15 évesen. A sorsáról azóta rengeteg elmélet és összeesküvés-elmélet született, de soha nem találták meg, és azt sem tudják, mi lett vele. Elszökött, elrabolták, talán már nem is él? A KGB áll az eltűnése mögött, vagy az olasz maffia, esetleg a legfelsőbb szinteken a Vatikán? A szövevényes történet most újabb fordulatot vett, miután a Netflix sorozata és Emanuela Orlandi családja nyomás alá helyezte a Vatikánt.
Gondok vannak az Apple megtakarítási számlájával, nehezen jön róla vissza a pénz
Az Apple még tavaly októberben jelentette be, hogy pénzügyi vonalon is próbára teszi magát, és idén áprilisban élesítette (elsőként az amerikai felhasználók számára) megtakarítási számláját. Bár a feltételek jól hangzottak, az első tapasztalatok már nem annyira rózsásak.