Egyetlen szervezet foglalkozik a pénzmosás elleni harccal, ez ellenőrzi azt is, hogy betartják-e a szankciókat Oroszországgal szemben, amely korábban a balti államot szívesen használta a piszkos pénzek tisztára mosására. A szervezet vezetője a brüsszeli Politicónak nyilatkozott.
A becsapott férfi a pénze mellett a szabadságával is fizethet a meggondolatlanságáért.
Emiatt pedig mindkét pénzintézet kapott 10 millió forint bírságot.
Minden eddiginél keményebb lesz a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szemben az Európai Unió, egyúttal a magyar korlátozó szabályok ellen is próbál tenni.
A drog Kolumbiából érkezett és Nyugat-Európában értékesítették, ahonnan a pénzt futárok segítségével Magyarországra szállították.
A Fővárosi Törvényszék a Malév korábbi igazgatósági elnökét és az egyik volt vezérigazgatót is bűnösnek találta egy több száz milliós vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelési ügyben. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosabb büntetést akar.
Olyan, Nobilis Kristófhoz köthető svájci bankszámlára érkezett pénzekről van szó, ami a nyomozók szerint az agrártárca hűtlen kezeléssel gyanúsított volt helyettes államtitkárának ügyéhez kapcsolódik.
Különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt folyik nyomozás, az ügynek köze van ahhoz a büntetőperhez, amelyben Nagy János, az agrártárca volt helyettes államtitkára többmilliárdos hűtlen kezelés vádjával áll bíróság előtt.
Bangladesben a korrupcióellenes felügyelőség csütörtökön kihallgatta Muhammad Junuszt (képünkön), akit 2006-ban Nobel-békedíjjal tüntettek ki, és most hazájában pénzmosással és sikkasztással vádolnak.
A számlaváltós csalások néven ismert internetes átverések felderítésekor általában csak a strómanokat vagy a hierarchiában közvetlenül felettük állókat tudják azonosítani a rendőrök. A magyarok leginkább a csalással szerzett pénz tisztára mosását végzik. Az egyik magyar brigád még azokat a nigériai csalókat is átverte, akik az átverésekből származó pénzt mosatták velük tisztára. Kiberbűnözésről szóló sorozatunk 4. része.
Bűnözésből származó pénzt használnak a svéd bandatagok arra, hogy hallgatottságot vásároljanak a Spotifyon, így a cégtől kapott pénz már tiszta bevételnek minősül.
Az ukrán adathalászok hat sértettől csaltak ki pénzt, a rendőrség 45 millió forintot tudott belőle visszaszerezni. Az elkövetőket pénzmosással és jelentős kárt okozó csalással gyanúsítják.
A milliárdos értékek között vannak luxusterepjárók, ingatlanok és ékszerek is. Az ügynek eddig 267 sértettje van.
Több milliárdot sikálhattak tisztára magyar bankszámlákon, a rendőrség 34 embert kapott el.
