Hatvanmilliót csalt ki a pénzmosoda-hálózat 27 gyanúsítottja
A hálózat által okozott kár megközelíti a hatvanmillió forintot a rendőrség közleménye szerint.
#pénzmosás
Több mint félmilliárdos csalással és pénzmosással gyanúsítják a Magyar Pünkösdi Egyház szervezetének vezetőit
Egy másik ügyben zajló nyomozás közben keveredtek gyanúba a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó Közösségi Misszió ügyvezetői.
Pénzmosás miatt razziáztak a Deutsche Bank frankfurti központjában
A Deutsche Bank frankfurti irodájában házkutatást tartottak pénzmosás gyanúja miatt.
Bíróság elé áll az a férfi, aki pénzt mosott a Wall Street farkasának finanszírozásával
Roger Ng-t, a Goldman Sachs egykori bankárát azzal vádolják, hogy több millió dollár tisztára mosásában segédkezett, amit a malajziai állami fejlesztési alaptól loptak el.
3,6 milliárd dollár értékű lopott bitcoint foglaltak le
Az ellopott kriptovaluta tisztára mosásával gyanúsított házaspár akár 25 év börtönt is kaphat.
Hamarosan vádat emelhetnek a huszonéves csalókból álló unokázós banda tagjai ellen
A négytagú csoport többektől csalt ki pénzt és értékeket.
Szigorú büntetést kapott egy híroldal szerkesztője, mert segített pénzt mosni a sötét weben
Tal Prihar és társa 2,68 milliárd forintnyi bitcoint kapott a bünözőktől azért, mert linkelték a sötét weben megtalálható piactereket.
Orosz pénzeket mosott tisztára Svédország egyik legnagyobb bankja Észtországban
Vádat emeltek a Swedbank egykori elnök-vezérigazgatója ellen Svédországban, mert eltitkolta a világ elől a kínos valóságot.
Razziáztak a hatóságok a lélegeztetőgép-biznisz maláj szereplőjénél
Vinod Sekhar cégére csaptak le. A maláj milliárdos egy másik érdekeltségétől 6258 lélegeztetőgépet vett Magyarország.
Érik a botrány: 3,1 milliád forintnyi összeget mostak tisztára hackerek a Twitchen
Nagyjából 2400 török Twitch-felhasználó vett részt abban a pénzmosási akcióban, amelynek során közel 10 millió dollárt legalizáltak hackerek.
Súlyosabb büntetést kért az ügyészség Sztojka Ivánra
Ő volt az, aki brutálisan meggyilkolta Marian Cozma kézilabdázót 2009-ben.
50 ezer forintért mostak tisztára 9 milliót
Egy nigériai férfi többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak. Ezek segítségével mostak tisztára külföldi bűncselekményekből származó pénzeket.
11 évet kapott az ember, aki észak-koreai hackerek pénzét mosta tisztára
A kettős állampolgárságú Ghaleb Alaumaryt számos ügyben bűnösnek mondta ki a bíróság. A férfi többek közt észak-koreai hackerekkel együttműködve tüntetett el több tízmillió dollárt.
Kevesebb magyar korrupciós ügyet talált az OLAF, ezzel nagyot csökkent az uniós átlag is
Változatlanul Magyarországnak kell a legnagyobb arányban pénzt visszafizetnie az uniós költségvetésbe a csalások, összejátszások, korrupció miatt.
Odebrecht-botrány: Letartóztattak Amerikában egy volt osztrák bankelnököt
Az építőipari óriás korrupciós ügyében érintett Peter Weinzierlt és társát pénzmosással és vesztegetéssel vádolják.
16 embert ítéltek börtönre Budapesten, amiért kolumbiai drogpénzt mostak tisztára
A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt kínai cégek számláira utalták át.
50 millió forintot segíthetett tisztára mosni egy ghánai bűnözőkkel dolgozó tolnai asszony
Számlákat nyitott, majd Ghánába küldte a bankkártyákat a 69 éves nő. Amikor a számlákat zárolták, rokonait vette rá a pénzmosásban való együttműködésre.
Négymillió eurót fizetett az adóhivatalnak a bukott spanyol király, hátha megússza a büntetést
János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El Pais.
Pénzmosással vádolják a volt spanyol válogatott Diego Costát
Bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa volt brazil és spanyol válogatott futballistát.