Építési céghálónak álcázva, fiktív számlákkal 800 millió forintnyi áfát igényeltek vissza egy Baja környékéről irányított bűnszövetség tagjai, akikre aztán tíz helyszínen csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.
A termékbeszerzések és -értékesítések valójában színlelt gazdasági események voltak.
A férfi öt társa börtönbe kerülhet, egy vádlottra pénzbüntetést kért az ügyészség.
A NAV lecsapott egy sajtban utazó bűnszervezetre.
Vagyonvédelmi és takarítási feladatokra létrehozott céghálóval csaltak.
Több mint 1,2 milliárd forintot csaltak el a költségvetésből annak a számlagyáros bűnszervezetnek a tagjai, amelynek ügyében most fejezte be a nyomozást az adóhatóság.
A NAV-nyomozás kiderítette, hogy a cég beszállítói csak számlákat bocsátottak ki, az azokra írt termékekkel sosem rendelkeztek, így a vizsgált társaság sem vásárolhatta meg azokat.
Az Admiral-művelet keretében vizsgált károk becsült összege jelenleg 2,2 milliárd euróra tehető.
Egy az OLAF által is vizsgált pénzmosási ügyben indított eljárást a Fővárosi Főügyészség. Két bűnbanda játszott össze, kínai termékek importjával ügyeskedtek.
Az adócsalást számítástechnikai eszközök importjával és színlelt belföldi céghálóval intézték.
Az ügyészség öt vádlottat börtönbe küldene.
Az az ügyészség, amihez Magyarország nem csatlakozott.
Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.
Összesen 870 millió forintnyi áfa elcsalásával gyanúsítják őket. A gyanú szerint kimondottan az áfacsalásra optimalizálták céghálózatuk működtetését.
Országos akció keretében áfacsalás gyanújával elvitték a rendőrök az egyik legnagyobb hazai reklámügynökség, a HPS két alapítóját. A HPS zavartalanul működik tovább, az érintettek ugyanis egy függetlenül működő kiszolgálócég ügyvezetői jelenleg.
Április elsejétől már szigorúbban nézi az adóhatóság, hogy beérkeznek-e hozzájuk a számlák adatai. Márpedig szinte mindent meg kell osztani a NAV-val, amely akár számlánként félmilliós bírságot is kiszabhat, ha ezt elmulasztjuk.
A bűnszervezet vezetőjét Pest megyei luxusotthonában fogták el.
Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a NAV egy kiterjedt bűnszervezetnél, amelyik arany értékesítésével, bukó cégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.
A szegedi önkormányzati képviselőt és társait több százmillió forintos áfacsalással gyanúsítják.
A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája elfogultságot jelentett be. A szegedi képviselőn kívül még hét gyanúsított letartóztatásáról hoznak határozatot.
