Két bűnszervezet és egy bűnszövetség ellen javasolnak vádemelést a NAV pénzügyi nyomozói. A NAV megalapozott gyanúja szerint egy kecskeméti férfi műanyag granulátumot szerzett be nettó áron Szlovákiából, de a vásárlást magyar cégek nevében kiállított fiktív számlákkal igazolta. Így azt a látszatot keltette, mintha az árut itthon vásárolta volna, ezzel akarta elkerülni az áfafizetést. Az átszámlázásokhoz strómanok nevén lévő cégeket használt.

Miközben a pénzügyi nyomozók a céghálózat felgöngyölítésén dolgoztak, az egyik fiktív cég révén egy újabb, mások által irányított bűnszervezethez is eljutottak. Ez a csoport szintén műanyag granulátummal üzletelt, és a gyanú szerint ugyanazzal a módszerrel csalta el az áfát. Az ügy vizsgálata közben egy harmadik elkövetői kör tevékenysége is kirajzolódott – írta a NAV.

A három bűnbanda által okozott, összesen mintegy kétmilliárd forint kár megtérülésére több mint húsz ingatlant, nagy értékű BMW-ket, bankszámlákat és a házkutatások során lefoglalt több millió forint készpénzt is zárolták.

A pénzügyi nyomozók összesen 23 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést.