Megsértették a pénzmosás-megelőzési szabályokat, százmilliós bírságot szabott ki az MNB bankokra és pénzváltókra

Komoly bírságokat szabott ki a Magyar Nemzeti Bank bankokra és pénzváltókra, amiért azok megsértették a pénzmosás-megelőzési szabályokat. Az MNB a Takarékbankot és a Raiffeisent vizsgálta, valamint az általuk megbízott pénzváltókat, nekik összesen 108,6 millió forintot kell befizetniük büntetésként.

Az MNB

• a Raiffeisen Bank Zrt.-t 16,25 millió,
• a Takarékbank Zrt.-t 12,5 millió,
• a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt.-t 36,875 millió,
• a Corner Trade Kft.-t 19,25 millió,
• az IBUSZ Utazási Irodák Kft.-t pedig 23,75 millió forintra büntette.

Az MNB közleménye szerint a bankok elégtelenül ellenőrizték pénzváltóikat, több pénzmosásgyanús ügyletet sem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleiknél a pénz forrására, és hiányos volt a szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is. Az MNB állítja, hogy a most feltárt hibák ellenére a hazai pénzügyi rendszer pénzmosás-megelőzési szempontból is „stabil, megbízhatóan működik”.