szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Összesen 108,6 millió forintot számláztak ki bírságként.

Komoly bírságokat szabott ki a Magyar Nemzeti Bank bankokra és pénzváltókra, amiért azok megsértették a pénzmosás-megelőzési szabályokat. Az MNB a Takarékbankot és a Raiffeisent vizsgálta, valamint az általuk megbízott pénzváltókat, nekik összesen 108,6 millió forintot kell befizetniük büntetésként.

Az MNB

  • a Raiffeisen Bank Zrt.-t 16,25 millió,
  • a Takarékbank Zrt.-t 12,5 millió,
  • a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt.-t 36,875 millió,
  • a Corner Trade Kft.-t 19,25 millió,
  • az IBUSZ Utazási Irodák Kft.-t pedig 23,75 millió forintra büntette.

Az MNB közleménye szerint a bankok elégtelenül ellenőrizték pénzváltóikat, több pénzmosásgyanús ügyletet sem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleiknél a pénz forrására, és hiányos volt a szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is. Az MNB állítja, hogy a most feltárt hibák ellenére a hazai pénzügyi rendszer pénzmosás-megelőzési szempontból is „stabil, megbízhatóan működik”.

HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!