Tetszett a cikk?

Nem hallgatta ki a rendőrség azt a szír férfit, akit múlt szerdán vettek őrizetbe a K and H bank brókercégénél, a K and H Equities-nél történt sikkasztással kapcsolatban - közölte a nyomozó hatóság kedden az MTI-vel.

Sajtóhírekkel ellentétben nem hallgatták ki a szír férfit - hangsúlyozta Garamvölgyi László ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs igazgatóságának vezetője. Retteghy István, a férfi védője szerint védence őrizetbe vételekor elmondta a nyomozóknak, hogy egy román-kínai üzletben vállalt közvetítő szerepet, és nem pénzmosás részese volt. "Azzal védekezik, valós kereskedelemi tevékenységben vett részt közvetítőként és azért futott át a számláján a pénz, mert a közvetítői díj megillette őt. Nem egy üzlet ellentételezése volt a pénz, hanem többé" - tette hozzá az ügyvéd.
A rendőrség a múlt héten pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt elfogta és gyanúsítottként kihallgatta E. A. H. szíriai állampolgárt. A férfit pénteken előzetes letartóztatásba helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság. A rendőrség múlt csütörtökön nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Fővárosi Főügyészség a külföldön tartózkodó M. A. ugyancsak szíriai állampolgárral szemben.
Az SZBEI pénzmosás elleni osztályának vezetője múlt hét keddi sajtótájékoztatóján arról számolt be: a jelenlegi ismeretek szerint körülbelül 10 milliárd forintot sikkasztott el a K and H brókercégénél Kulcsár Attila társaival. Ebből 6 milliárd forint két szír állampolgárhoz került, akik készpénzben vették fel az összeget két év alatt, általában 10-100 millió forint volt az egyszeri tranzakció összege - mondta Molnár Csaba. (MTI)

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!
Meghalt a Samsung elnöke

Meghalt a Samsung elnöke

Hann Endre: Nem lepne meg, ha az ellenzék tartana a győzelemtől

Hann Endre: Nem lepne meg, ha az ellenzék tartana a győzelemtől

A Fundamenta túlélte, a szegények rosszul jártak: ez történt a lakástakarékok beszántása utáni két évben

A Fundamenta túlélte, a szegények rosszul jártak: ez történt a lakástakarékok beszántása utáni két évben