„Nem jött be” – mondta Lantos Csaba, amikor felkérdezték titkos ciprusi üzletéről
A Gazdasági Bizottságban került szóba a bő másfél évtizede indított egykori vállalkozás.
#offshore cégek
Jogerős, hogy hazudott a DK elnökségi tagja – pert nyert a Válasz Online
Nem bontotta ki az igazság minden részletét Ráczné Földi Judit, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, amikor 2021-ben az előválasztáskor céges érdekeltségének offshore hátteréről nyilatkozott. A jogerős bírósági ítélet szerint az erre rávilágító Válasz Online megalapozottan írta emiatt róla, hogy hazudott.
Offshore cégek a globális minimumadó és Pandora árnyékában
A Pandora-iratok nyilvánosságra kerülése és a globális minimumadó újra rávilágított az offshore cégek pénzügyi világának működésére. Mi számít offshore cégnek és országnak? Hogy áll az offshore cégalapításhoz a magyarországi szabályozás? Ennek jártunk utána.
Egy korábbi szocialista nagykövet karibi cége is feltűnt a legutóbbi offshore-szivárogtatásban
Faller Jenő állami és magáncégek tanácsadójaként dolgozott, eközben pedig egy offshore cége is volt.
Rogán és Mészáros bizalmasainak offshore-cégeire derült fény a Pandora-iratokból
A valaha volt legnagyobb nemzetközi offshore adatszivárgásból, az úgynevezett Pandora-iratokból kiderül, hogy Rogán Antal és Mészáros Lőrinc bizalmasai is rendelkeztek titkos offshore-üzletekkel.
Offshore cég kért milliárdos végrehajtást az EMIH ingatlanjaira
Egy budapesti és egy mádi ingatlan is érintett.
24.hu: Kiszáll a Hundubból a belize-i tulajdonosa
Közösségi finanszírozásból próbálják fenntartani a Hundubot az offshore tulajdonos távozása után.
Offshore regék és mondák 3.: A nemzetközi adózás hálószobájában jártunk
Az offshore vajon mi? – tették fel ezt az intim kérdést a sorozatunk első két része után is. Eddig a legfontosabb adó- és társasági jogi jellemzők, valamint történetiségük alapján vettük számba a vállalkozási típusokat, jóllehet az offshore cégre nem létezik egységes, globális definíció. Az államok viszont igyekeztek a maguk módján kategorizálni az adóparadicsomokban bejegyzett társaságokat. A jogi háttér egyszerre teremt lehetőségeket és bizonytalanságokat.
Csökkent a hazai offshore cégek száma
Az offshore cégek 36 százaléka egyébként ingatlanügyletekkel foglalkozik főleg.
Borkai-ügy: átláthatatlan offshore-hálót szőttek
Az elérhető nyilvános dokumentumokból gyakorlatilag lehetetlen kideríteni, hogy tulajdonosként kik jártak jól Borkai haverjának földügyeinél, a háló ugyanis két Brit Virgin-szigeteki offshore-cégben végződik. Ugyanez az offshore-háló áll egy győri parkolóház-ügylet mögött is, amely Paár Attilához, Tiborcz István jelenlegi üzlettársához köthető.
Börtönbe kell mennie a török újságírónőnek, mert a volt miniszterelnök offshore cégei után nyomozott
Vele együtt már 69 újságíró lesz a fegyházakban Törökországban.
Elképesztő összeget kerestek Fidesz-közeli cégek a letelepedési kötvénnyel
A Magyar Nemzet szerint eközben az állam 20 milliárdot bukott a programmal.
Most kiderülhetett volna, van-e Orbánnak offshore cége
Demeter Márta ugyanis egyenesen rákérdezett a miniszterelnöknél. Válaszként viszont csak elmúltnyolcévezés jött.
Letelepedési kötvények: kiderülnek a milliárdokat kaszáló cégek titkai?
A Magyar Nemzet első fokon pert nyert az ÁKK ellen, egy lépéssel közelebb került a közélet ahhoz, hogy kideürljön, pontosan mennyit kerestek a javarészt offshore-cégek a márciusban véget érő letelepedésikötvény-bizniszen.
Lerántják a leplet a rejtőzködő cégtulajdonosokról
Jövőre központi adatbázisból gyakorlatilag bárki számára megismerhetőek lesznek a gazdasági társaságok és különböző jogi személyek tényleges tulajdonosai.
Bírókkal mosatták tisztára a piszkos milliárdokat orosz bűnözők Moldovában
A moldovai korrupcióellenes hatóság 15 bíró letartóztatását rendelte el. A hivatal azzal vádolja az igazságügyi apparátus embereit, hogy tagjai egy nemzetközi bűnszervezetnek, amely 20 milliárd dollárnyi, Oroszországból származó piszkos pénzt fehérített ki.
Elárulná kérem, miből szerzett százezer fontnál drágább ingatlant Nagy-Britanniában?
Ezt a tapintatlan kérdést teszi fel az adóhatóság, illetve a nagy pénzügyi csalások hivatala, ha érvénybe lép az új törvény a gyanús eredetű pénzek kivizsgálásáról az Egyesült Királyságban.
Ki lehet a tényleges tulajdonos?
Kiterjedt bírói gyakorlata még nincs a tényleges tulajdonos felkutatásának, de a Kúria már hozott irányadó döntést.
Offshore-botrány: 900 magyar cégnél vizsgálódnak a rendőrök
Közel 900 magyar offshore céget vizsgált át a Nemzeti Nyomozó Iroda az offshore-botránnyal összefüggésben Magyarországon.
Offshore-kisokost adott ki a NAV kezdő adócsalóknak
Megjelent a NAV pénzmosás elleni jelentése, amelyben a hivatal leírta azokat a tipikus hibákat, amelyeket magyar cégek követtek el offshore-gyanús adócsalások alkalmával, így a jelentés gyakorlatilag kisokosként használható kezdő offshore-lovagok számára.