pénzmosás | hvg.hu

Nagyon felhúzta az orrát Kína az elnök rokonának korrupciós ügye miatt

Természetesen a Wall Street Journal riporterén csattant az ostor.

Arany ejtőernyővel ugranak ki a főnökök a Deutsche Bankból, ahonnan minden ötödik embert kirúgnak

A rosszul teljesítő topmenedzserek milliókat kapnak, miközben az egyszerű munkavállalók elveszítik az állásukat.

Tanácsot hoz létre a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen

Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, amely javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként működik majd.

Gazdaság

Pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasa producerét

Riza Azizt 155 millió dollár tisztára mosásával vádolják.

Élet+Stílus

Korrupciót hamisítottak Fehérváron

Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.

Itthon

Mindenképp nézze meg, nem kell-e bemennie a bankjába adatot egyeztetni

Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést.

Gazdaság

Számlája van az Államkincstárnál? Ha nem végzi el az adategyeztetést, azt is zárolhatják

A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál (MÁK) lévő számlák tulajdonosainak is azonosítaniuk kell magukat, amennyiben a MÁK-nál nincsenek meg a jogszabályokban előírt adatok. Az Államkincstár tájékoztatja az érintetteket, így aki nem kap értesítést, annak nincs feladata ezzel.

Gazdaság

Magyarországon mosták a pénzt az osztrák szerencsejátékosok

Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.

Itthon

Netes csalásokkal szereztek több százmilliót, lecsapott rájuk a TEK – videó

Lebukott a cégháló, elvitték a luxusautókat.

Itthon

Nem, nem adózom az Egyesült Államokban, nem én vagyok a pénzügyminiszter

Június 26-ig kell nyilatkozniuk a bankokban azoknak, akik lakossági vagy vállalkozói számlát, esetleg mindkettőt vezetnek. Aki le- vagy kimarad, e dátum után semmilyen műveletet nem tud indítani. Jön a roham a bankokban, több tízezer ügyfélnek kell ugyanis azonosítania magát.

Gazdaság

Bajban lehet a Deutsche Bank a 20 milliárd dolláros orosz pénzmosási ügy miatt

A londoni Guardian megszerezte azt a szigorúan titkos belső jelentést, melyben a Deutsche Bank két belső ellenőre feltárta az utóbbi idők egyik legnagyobb pénzmosási botrányát.

Vállalkozás

"Félfeketén" dolgoztatott munkásaikon spórolt pénzt moshattak tisztára, akár húsz évet is kaphatnak

„Félfeketén” dolgoztatott munkásokon csalhattak el ötmilliárd forintot egy magyar cég külföldi tulajdonosai. Ráadásul a gyanú szerint az így megspórolt pénzből egymilliárdot osztalékként kifizettek, majd azt „tisztára” is mosták. Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon értékes ingatlanokat zároltak a hatóságok, akár húsz évet is kaphatnak a gyanúsítottak.

Vállalkozás

Bűnöződivat: A kék köntös az új fehér gallér

Fehérgalléros bűnözőktől foglaltak le szállodákat és egy hajót. De nem azoktól, akikre elsőre gondol.

Itthon

Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban

Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.

Gazdaság

Átvilágítják az ügyfeleiket a bankok – nem indíthatnak banki műveleteket, akik megbuknak

Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljes körű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, de nem rendelkezik velük kapcsolatban a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős része érintett.

Gazdaság