Európa tud jobbat a Facebook pénzénél – csak győzzük kivárni
Az óceán mindkét partán tartanak a Librától.
#pénzmosás
Zsarolás, pénzmosás miatt vettek őrizetbe Juventus-szurkolókat
Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.
Nagyon felhúzta az orrát Kína az elnök rokonának korrupciós ügye miatt
Természetesen a Wall Street Journal riporterén csattant az ostor.
Arany ejtőernyővel ugranak ki a főnökök a Deutsche Bankból, ahonnan minden ötödik embert kirúgnak
A rosszul teljesítő topmenedzserek milliókat kapnak, miközben az egyszerű munkavállalók elveszítik az állásukat.
Tanácsot hoz létre a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen
Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, amely javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként működik majd.
Pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasa producerét
Riza Azizt 155 millió dollár tisztára mosásával vádolják.
Korrupciót hamisítottak Fehérváron
Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.
Mindenképp nézze meg, nem kell-e bemennie a bankjába adatot egyeztetni
Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést.
Számlája van az Államkincstárnál? Ha nem végzi el az adategyeztetést, azt is zárolhatják
A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál (MÁK) lévő számlák tulajdonosainak is azonosítaniuk kell magukat, amennyiben a MÁK-nál nincsenek meg a jogszabályokban előírt adatok. Az Államkincstár tájékoztatja az érintetteket, így aki nem kap értesítést, annak nincs feladata ezzel.
Magyarországon mosták a pénzt az osztrák szerencsejátékosok
Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.
Netes csalásokkal szereztek több százmilliót, lecsapott rájuk a TEK – videó
Lebukott a cégháló, elvitték a luxusautókat.
Nem, nem adózom az Egyesült Államokban, nem én vagyok a pénzügyminiszter
Június 26-ig kell nyilatkozniuk a bankokban azoknak, akik lakossági vagy vállalkozói számlát, esetleg mindkettőt vezetnek. Aki le- vagy kimarad, e dátum után semmilyen műveletet nem tud indítani. Jön a roham a bankokban, több tízezer ügyfélnek kell ugyanis azonosítania magát.
Bajban lehet a Deutsche Bank a 20 milliárd dolláros orosz pénzmosási ügy miatt
A londoni Guardian megszerezte azt a szigorúan titkos belső jelentést, melyben a Deutsche Bank két belső ellenőre feltárta az utóbbi idők egyik legnagyobb pénzmosási botrányát.
"Félfeketén" dolgoztatott munkásaikon spórolt pénzt moshattak tisztára, akár húsz évet is kaphatnak
„Félfeketén” dolgoztatott munkásokon csalhattak el ötmilliárd forintot egy magyar cég külföldi tulajdonosai. Ráadásul a gyanú szerint az így megspórolt pénzből egymilliárdot osztalékként kifizettek, majd azt „tisztára” is mosták. Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon értékes ingatlanokat zároltak a hatóságok, akár húsz évet is kaphatnak a gyanúsítottak.
Bűnöződivat: A kék köntös az új fehér gallér
Fehérgalléros bűnözőktől foglaltak le szállodákat és egy hajót. De nem azoktól, akikre elsőre gondol.
Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban
Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.
Átvilágítják az ügyfeleiket a bankok – nem indíthatnak banki műveleteket, akik megbuknak
Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljes körű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, de nem rendelkezik velük kapcsolatban a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős része érintett.
Ghánai céget akart átverni 300 ezer dollárral három magyar
Nem sikerült, pénzmosás miatt több év börtönbüntetésre ítélték őket.
Gigantikus büntetést kapott az UBS bank adócsalásért és pénzmosásért
Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.
Pénzmosás: javult Magyarország megítélése
Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.