Bekeményít a pénzmosással szemben az Európai Unió
A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák még további szankciókat és intézkedéseket szabhatnak ki.
#pénzmosás
Gyanús lett a nő, aki 6 milliárd forintot költött a Harrodsban
Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok nagy-britanniai befektetése ellen hozott brit kormányrendelet alapján.
Nem tetszik az EU-nak a letelepedési program, de nem tud tenni ellene
Az elmúlt tíz évben majdnem százezer ember kapott tartózkodási engedélyt az EU-ban pénzért, közülük húszezren Magyarországon.
Sötét pénzek nyomában: a dán vonal
Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes eredetű pénzt folyattak át, főként oroszok.
Belebukott a pénzmosási botrányba a Danske Bank vezetője
Orosz pénz tisztára mosásával vádolják a pénzintézetet.
Magyar bankszámlákon keresztül csalt el külföldi pénzeket egy budapesti testvérpár
Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.
Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni magyar cégeken keresztül
Egy csaló felhívta egy hongkongi cég gazdasági igazgatóját azzal, hogy ő a tulajdonos, utaljon át 46 millió dollárt. Magyar és szerb gyanúsítottakat is elfogtak.
Gigantikus büntetést kapott az ING
Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.
Moszkva minden mocskolódásra képes, mert veszni látja a pénzmosodáját?
Egyre gusztustalanabb eszközöket vetnek be a lett választási kampányban. Most a pénzügyminiszter asszony került a célkeresztbe, aki keresztbe tett az orosz titkosszolgálatoknak és a részben hozzájuk köthető üzleti köröknek a pénzmosási lehetőségeket szűkítő törvény elfogadtatásával.
Százmilliós pénzmosással vádolnak egy magyar férfit
Egy ismeretlen külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta bankszámláját, ahová különböző országokból kétes eredetű pénzeket utaltak.
Ujjat húzott az orosz maffiával, gépfegyversorozat végzett a rigai ügyvéddel
Az áldozat egy pénzmosás miatt elkaszált bank felszámolását intézte Lettországban. A bank egyik fő hitelezőjét lelőtték az Egyesült Államokban. A Rigában bejegyzett kis bankot 20 milliárd dolláros pénzmosással és orosz maffiakapcsolatokkal vádolták Amerikában.
Nagy bajban van a lett jegybank elnöke, vádemelésig jutott a korrupciós ügye
Ilmars Rimsevics állítólag félmillió euró kenőpénzt követelt egy Lettországba telepedett moldovai banktól, amely az ügyészség szerint pénzmosást folytatott.
Az orosz maffia áldozata vagy ellenkezőleg, a bankára a lett nemzeti bank elnöke?
Megvesztegetés kicsikarásával vádolják a Baltikum Svájcaként emlegetett Lettország jegybankjának elnökét, aki a nagy nyomás ellenére sem mond le hivataláról, melyet 2001 óta tölt be.
Jónevű francia fociklubot is átvert a nigériai férfi vezette magyar bűnbanda – így csinálták
A banda különböző külföldi cégeket vezetett meg, hogy magyar bankszámlákra utaljanak pénzt.
Brit parlament: Putyin Londonban mossa tisztára a piszkos pénzét
A brit parlament jelentése szerint orosz korrupciós ügyletekből származó pénzeket mosnak tisztára a londoni ingatlanpiacon a Kremlhez közelállók.
Az oknyomozó újságírás apró diadala: vizsgálják Orbán azeri barátjának családi ügyeit Londonban
Pénzmosással gyanúsítják az azeri "királylányok" ügyeit intéző ügyvédi irodát Londonban.
Tiltott kampányfinanszírozás? Feljelentették Márki-Zay Pétert
A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.
És akkor Londonban fényreklám hirdette az Orbán-haveroknál landolt 8 milliárd dollárt
Körvonalazódik egy furcsa pénzmosási ügy, ismét kiderült, mennyit érnek a magyar fociba ölt milliárdok, Orbán Viktor rövid, de lényegre törő levelet írt Márki-Zay Péternek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.
Megszólalt a gyémántfutárként emlegetett férfi, de sok újat nem mondott
Pár perces interjút adott telefonon a Hír TV-nek F. P. A., aki állítólag uniós pénzek külföldre juttatásában vett részt. Az interjú nem élő volt, rövid válaszok hangzottak el benne, a nézők Kálmán Olga Egyenesen című műsorában hallhatták péntek este.