Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban
Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.
#pénzmosás
Átvilágítják az ügyfeleiket a bankok – nem indíthatnak banki műveleteket, akik megbuknak
Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljes körű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, de nem rendelkezik velük kapcsolatban a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős része érintett.
Ghánai céget akart átverni 300 ezer dollárral három magyar
Nem sikerült, pénzmosás miatt több év börtönbüntetésre ítélték őket.
Gigantikus büntetést kapott az UBS bank adócsalásért és pénzmosásért
Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.
Pénzmosás: javult Magyarország megítélése
Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.
A Deutsche Banknál lehetnek a bizonyítékok Trump orosz kapcsolataira
Újabb vizsgálatot indítanának a Deutsche Bank ellen az amerikai képviselőház demokrata tagjai, akik azt feltételezik, pénzmosásra és Donald Trump orosz kapcsolataira utaló jelekre bukkanhatnak.
Szigorítaná a letelepedési kötvények kiadását az EU
Brüsszel szerint az ilyen programok növelik a pénzmosás, a szervezett bűnözés, a korrupció és az adóelkerülés kockázatát az EU-ban.
Tíz év után került elő a pénz, amit egy miskolci pénzszállító cég biztonsági őre lopott el
Egy négyfős társaság rejtegette a pénzt, közben el is vettek belőle.
Párizs kiadta Moszkvának az orosz kiskirályt, aki 14 milliárd rubelt sikkasztott
Félisten volt fénykorában Alekszej Kuznyecov, aki nemcsak alkormányzó volt a moszkvai kormányzóságban, de egyben a helyi pénzügyminiszter tisztét is betöltötte. Amerikai nejével, Janna Bullock-kal együtt ők alkották a helyi elit krémjét, de beütött a krach: megjött a revizor.
A Vatikán bankjában mosta a pénzt egy olasz vállalkozó, ítéletével történelmet írt
A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.
Korrupció és pénzmosás: vádemelés a brazil elnök ellen
A távozó politikust januárban várhatóan minden további nélkül bíróság elé fogják állítani.
170 rendőr lepte el Deutsche Bank irodáit
A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz is köze van.
Már pénzmosás és tiltott pártfinanszírozás miatt is eljárás folyik hazájában Gruevszki ellen
A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat eljárás van ellene folyamatban.
Nincs kivételezés: a rendőrség adócsalással és pénzmosással gyanúsítja Netanjahu belügyminiszterét
Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és az adóhivatal közös jelentése Izraelben.
Nem hiányzik Putyinnak 800 milliárd euró?
„Óriási összegeket mostunk tisztára, melyek jórészt Oroszországból érkeztek” – vallotta Koppenhágában a parlament előtt a Danske bank baltikumi exfőnöke, aki lerántotta a leplet az eddigi legnagyobb pénzmosási botrányról, mely legalább annyira kínos Putyin elnöknek, mint azoknak a nagy nyugati bankoknak, melyek részt vettek benne.
Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV
A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.
Kolumbiai drogmilliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten
Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.
Milyen a pénzügyi felügyelet abban az országban, ahol 200 milliárd eurót simán tisztára lehet mosni?
Putyin pénzügyi partnerei gyilkos kereszttűzbe kerültek a Baltikumban, a szórásba Dánia legnagyobb bankja is belekerült.
Izlandon is futtatott lányokat egy szegedi csoport
Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.
Nem szavazták meg a fideszesek a csalással kivitt EU-s pénzekről szóló határozatot
A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével a Fidesz EP-csoportja nem szavazta meg.