pénzmosás | hvg.hu

Átvilágítják az ügyfeleiket a bankok – nem indíthatnak banki műveleteket, akik megbuknak

Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljes körű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, de nem rendelkezik velük kapcsolatban a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős része érintett.

Gazdaság

Ghánai céget akart átverni 300 ezer dollárral három magyar

Nem sikerült, pénzmosás miatt több év börtönbüntetésre ítélték őket.

Itthon

Gigantikus büntetést kapott az UBS bank adócsalásért és pénzmosásért

Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.

Gazdaság

Pénzmosás: javult Magyarország megítélése

Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.

Gazdaság

A Deutsche Banknál lehetnek a bizonyítékok Trump orosz kapcsolataira

Újabb vizsgálatot indítanának a Deutsche Bank ellen az amerikai képviselőház demokrata tagjai, akik azt feltételezik, pénzmosásra és Donald Trump orosz kapcsolataira utaló jelekre bukkanhatnak.

Vállalkozás

Szigorítaná a letelepedési kötvények kiadását az EU

Brüsszel szerint az ilyen programok növelik a pénzmosás, a szervezett bűnözés, a korrupció és az adóelkerülés kockázatát az EU-ban.

Gazdaság

Tíz év után került elő a pénz, amit egy miskolci pénzszállító cég biztonsági őre lopott el

Egy négyfős társaság rejtegette a pénzt, közben el is vettek belőle.

Itthon

Párizs kiadta Moszkvának az orosz kiskirályt, aki 14 milliárd rubelt sikkasztott

Félisten volt fénykorában Alekszej Kuznyecov, aki nemcsak alkormányzó volt a moszkvai kormányzóságban, de egyben a helyi pénzügyminiszter tisztét is betöltötte. Amerikai nejével, Janna Bullock-kal együtt ők alkották a helyi elit krémjét, de beütött a krach: megjött a revizor.

Gazdaság

A Vatikán bankjában mosta a pénzt egy olasz vállalkozó, ítéletével történelmet írt

A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.

Gazdaság

Korrupció és pénzmosás: vádemelés a brazil elnök ellen

A távozó politikust januárban várhatóan minden további nélkül bíróság elé fogják állítani.

Világ

170 rendőr lepte el Deutsche Bank irodáit

A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz is köze van.

Gazdaság

Már pénzmosás és tiltott pártfinanszírozás miatt is eljárás folyik hazájában Gruevszki ellen

A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat eljárás van ellene folyamatban.

Világ

Nincs kivételezés: a rendőrség adócsalással és pénzmosással gyanúsítja Netanjahu belügyminiszterét

Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és az adóhivatal közös jelentése Izraelben.

Gazdaság

Nem hiányzik Putyinnak 800 milliárd euró?

„Óriási összegeket mostunk tisztára, melyek jórészt Oroszországból érkeztek” – vallotta Koppenhágában a parlament előtt a Danske bank baltikumi exfőnöke, aki lerántotta a leplet az eddigi legnagyobb pénzmosási botrányról, mely legalább annyira kínos Putyin elnöknek, mint azoknak a nagy nyugati bankoknak, melyek részt vettek benne.

Vállalkozás

Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV

A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.

Itthon

Kolumbiai drogmilliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten

Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.

Gazdaság

Milyen a pénzügyi felügyelet abban az országban, ahol 200 milliárd eurót simán tisztára lehet mosni?

Putyin pénzügyi partnerei gyilkos kereszttűzbe kerültek a Baltikumban, a szórásba Dánia legnagyobb bankja is belekerült.

Gazdaság

Izlandon is futtatott lányokat egy szegedi csoport

Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.

Itthon

Nem szavazták meg a fideszesek a csalással kivitt EU-s pénzekről szóló határozatot

A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével a Fidesz EP-csoportja nem szavazta meg.

Itthon

Pénzmosás és terrorizmus: postafordultával is lehet adatot egyeztetni a szolgáltatókkal

Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei az új jogszabály alapján a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges adategyeztetéskor - közölte a Pénzügyminisztérium.

Gazdaság

#pénzmosás