szerző:
MTI

Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok nagy-britanniai befektetése ellen hozott brit kormányrendelet alapján.

A londoni felsőbíróság szerdai végzésében kötelezte az 55 éves Zamira Hadzsijevát arra, hogy adjon számot az elmúlt években Londonban általa elköltött több tízmillió font eredetéről.

A határozat indoklása szerint Hadzsijeva az utóbbi tíz évben csak a világhírű londoni Harrods luxusáruházban 16 millió fontot (csaknem 6 milliárd forintot) hagyott ott. Emellett egy befektetési társaság, amely a Brit Virgin-szigeteken van bejegyezve, néhány évvel ezelőtt 11,5 millió fontért (4,3 milliárd forintért) vett luxuslakást a házaspár számára a londoni Knightsbridge városrészben, a Harrods közvetlen szomszédságában.

Egy másik offshore befektetési társaság 2013-ban 10 millió fontért vásárolt meg Hadzsijeva nevében egy angliai golfpályát a hozzá tartozó luxusingatlanokkal együtt. A nő 42 millió dollárért egy Gulfstream G550 magánrepülőgépet is vett.

A BBC beszámolója szerint Hadzsijeva férje, Dzahangir Hadzsijev egy azerbajdzsáni bank elnöke volt, ám 2016-ban, hazájában 15 év szabadságvesztésre ítélték, több tízmillió dollár értékre elkövetett sikkasztás és csalás vádjával.

A londoni felsőbíróság szerdai határozatának indoklásában szerepel az is, hogy Zamira Hadzsijeva londoni luxusvásárlásaihoz 35 olyan hitelkártyát használt, amelyeket férjének egykori bankja bocsátott ki. A felsőbírósági végzés szerint Zamira Hadzsijeva köteles beszámolni a brit bűnüldözési hatóságnak (National Crime Agency, NCA) az elmúlt években Londonban elköltött hatalmas vagyon eredetéről.

A bírósági határozathoz a jogalapot a brit kormány által a magyarázat nélküli vagyonokra februárban életbe léptetett új rendelet – unexplained wealth orders (UWO) – teremtette meg. Az UWO lehetővé teszi, hogy a brit hatóságok vagyonelemeket zárolhassanak, ha a gyanús pénzmozgások miatt vizsgálat alá vont személy vagyona meghaladja az 50 ezer fontot, és ennek eredetére nem tud hiteles magyarázatot adni.

A brit hatóságok becslései szerint évente 90 milliárd font (több mint 33 ezer milliárd forint) illegálisan szerzett külföldi vagyontömeget mosnak át a brit bankrendszeren és az ingatlanpiacon.

Ben Wallace, a brit belügyminisztérium belbiztonsági kérdésekért felelős államtitkára az UWO-rendelet életbe léptetését annak idején egy lapinterjúban azzal indokolta, hogy a kormányzati eszköztár minden erejével fel kell lépni a Nagy-Britanniát befektetési paradicsomként használó bűnözők és korrupt politikusok ellen.

Wallace szerint, ha valaki például egy külföldi ország "szerény javadalmazású" parlamenti képviselője, ám hirtelen szert tesz egy fontmilliókat érő házra Knightsbridge-ben, és nem tudja megmagyarázni, hogy honnan volt rá pénze, akkor az ingatlant a brit hatóságok lefoglalják, értékesítik, és a bevételt a brit bűnüldözés finanszírozására fordítják.

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
Sargentini: Kérdőre kell vonni Orbánt

Sargentini: Kérdőre kell vonni Orbánt

Viszlát, konzolok és izmos PC-k? Itt a Stadia, a Google videojátékos csodája

Viszlát, konzolok és izmos PC-k? Itt a Stadia, a Google videojátékos csodája

Befeküdt az EU-nak a Google, fontos változás jön az Androidban

Befeküdt az EU-nak a Google, fontos változás jön az Androidban

Több pénz reményében csúsztatják a kivitelezést az ingatlanfejlesztők

Több pénz reményében csúsztatják a kivitelezést az ingatlanfejlesztők

Megvert menedzser: a Gozsdu szerint a német férfi bokszolóval és muay thai harcossal érkezett

Megvert menedzser: a Gozsdu szerint a német férfi bokszolóval és muay thai harcossal érkezett

Üzent Erdogan, szerinte ki kell végezni a christchurchi tömeggyilkost

Üzent Erdogan, szerinte ki kell végezni a christchurchi tömeggyilkost