szerző:
MTI

Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok nagy-britanniai befektetése ellen hozott brit kormányrendelet alapján.

A londoni felsőbíróság szerdai végzésében kötelezte az 55 éves Zamira Hadzsijevát arra, hogy adjon számot az elmúlt években Londonban általa elköltött több tízmillió font eredetéről.

A határozat indoklása szerint Hadzsijeva az utóbbi tíz évben csak a világhírű londoni Harrods luxusáruházban 16 millió fontot (csaknem 6 milliárd forintot) hagyott ott. Emellett egy befektetési társaság, amely a Brit Virgin-szigeteken van bejegyezve, néhány évvel ezelőtt 11,5 millió fontért (4,3 milliárd forintért) vett luxuslakást a házaspár számára a londoni Knightsbridge városrészben, a Harrods közvetlen szomszédságában.

Egy másik offshore befektetési társaság 2013-ban 10 millió fontért vásárolt meg Hadzsijeva nevében egy angliai golfpályát a hozzá tartozó luxusingatlanokkal együtt. A nő 42 millió dollárért egy Gulfstream G550 magánrepülőgépet is vett.

A BBC beszámolója szerint Hadzsijeva férje, Dzahangir Hadzsijev egy azerbajdzsáni bank elnöke volt, ám 2016-ban, hazájában 15 év szabadságvesztésre ítélték, több tízmillió dollár értékre elkövetett sikkasztás és csalás vádjával.

A londoni felsőbíróság szerdai határozatának indoklásában szerepel az is, hogy Zamira Hadzsijeva londoni luxusvásárlásaihoz 35 olyan hitelkártyát használt, amelyeket férjének egykori bankja bocsátott ki. A felsőbírósági végzés szerint Zamira Hadzsijeva köteles beszámolni a brit bűnüldözési hatóságnak (National Crime Agency, NCA) az elmúlt években Londonban elköltött hatalmas vagyon eredetéről.

A bírósági határozathoz a jogalapot a brit kormány által a magyarázat nélküli vagyonokra februárban életbe léptetett új rendelet – unexplained wealth orders (UWO) – teremtette meg. Az UWO lehetővé teszi, hogy a brit hatóságok vagyonelemeket zárolhassanak, ha a gyanús pénzmozgások miatt vizsgálat alá vont személy vagyona meghaladja az 50 ezer fontot, és ennek eredetére nem tud hiteles magyarázatot adni.

A brit hatóságok becslései szerint évente 90 milliárd font (több mint 33 ezer milliárd forint) illegálisan szerzett külföldi vagyontömeget mosnak át a brit bankrendszeren és az ingatlanpiacon.

Ben Wallace, a brit belügyminisztérium belbiztonsági kérdésekért felelős államtitkára az UWO-rendelet életbe léptetését annak idején egy lapinterjúban azzal indokolta, hogy a kormányzati eszköztár minden erejével fel kell lépni a Nagy-Britanniát befektetési paradicsomként használó bűnözők és korrupt politikusok ellen.

Wallace szerint, ha valaki például egy külföldi ország "szerény javadalmazású" parlamenti képviselője, ám hirtelen szert tesz egy fontmilliókat érő házra Knightsbridge-ben, és nem tudja megmagyarázni, hogy honnan volt rá pénze, akkor az ingatlant a brit hatóságok lefoglalják, értékesítik, és a bevételt a brit bűnüldözés finanszírozására fordítják.

Érdekesnek találta cikkünket?
Legyen HVG pártoló tag!

A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Tagjainknak heti exkluzív hírlevelet küldünk, rendezvényeket kínálunk, a könyveinkre és egyéb termékeinkre pedig komoly kedvezményt adunk. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! „Amikor annyira eluralkodik a mindennapi életünkön a virtualitás, üdítő igazi emberi kapcsolatokat építeni.”
K. Erna – Pártoló tag


„Régóta olvasom a HVG-t és cikkei között mindennap találok érdekfeszítőt!”
H. Szabolcs - Támogató
Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
Politikusok is megirigyelnék: ilyen egy agresszívabbá tett VW Transporter

Politikusok is megirigyelnék: ilyen egy agresszívabbá tett VW Transporter

A fél világ által vágyott munkakör jön a Sims játékba

A fél világ által vágyott munkakör jön a Sims játékba

Demeter Márta: az adatok nem titkosak, legfeljebb a kormány titkolódzik

Demeter Márta: az adatok nem titkosak, legfeljebb a kormány titkolódzik

Az észbontóan jól kereső Jennifer Lawrence elszántan harcol a politikai korrupció ellen

Az észbontóan jól kereső Jennifer Lawrence elszántan harcol a politikai korrupció ellen

Több mint félmillióan tüntettek Londonban a Brexit ellen

Több mint félmillióan tüntettek Londonban a Brexit ellen

Izgalmas expedícióba vág az Európai Űrügynökség

Izgalmas expedícióba vág az Európai Űrügynökség