Húszéves fegyházbüntetés fenyegeti a 73 éves Bruce Bagley-t, mert a New Yorki korrupcióellenes ügyészség azzal vádolja, hogy a Miamiban oktató professzor dollármilliókat mosott tisztára Svájcban és az Egyesült Arab Emirátusokban.
Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.
A pénzmosási ügyletekbe belekeveredett Danske Bank a botrány csúcspontján azt javasolta gazdag ügyfeleinek, hogy aranyrudak vásárlásával próbálják meg elrejteni vagyonukat – írta az üggyel kapcsolatos dokumentumokra hivatkozva a Bloomberg hírügynökség.
London nem csak a világ egyik legnagyobb üzleti központja.
A saját kertjében találtak rá Aivar Rehe holttestére.
Az óceán mindkét partán tartanak a Librától.
Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.
Természetesen a Wall Street Journal riporterén csattant az ostor.
A rosszul teljesítő topmenedzserek milliókat kapnak, miközben az egyszerű munkavállalók elveszítik az állásukat.
Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, amely javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként működik majd.
Riza Azizt 155 millió dollár tisztára mosásával vádolják.
Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.
Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést.
A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál (MÁK) lévő számlák tulajdonosainak is azonosítaniuk kell magukat, amennyiben a MÁK-nál nincsenek meg a jogszabályokban előírt adatok. Az Államkincstár tájékoztatja az érintetteket, így aki nem kap értesítést, annak nincs feladata ezzel.
Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.
Lebukott a cégháló, elvitték a luxusautókat.
Június 26-ig kell nyilatkozniuk a bankokban azoknak, akik lakossági vagy vállalkozói számlát, esetleg mindkettőt vezetnek. Aki le- vagy kimarad, e dátum után semmilyen műveletet nem tud indítani. Jön a roham a bankokban, több tízezer ügyfélnek kell ugyanis azonosítania magát.
A londoni Guardian megszerezte azt a szigorúan titkos belső jelentést, melyben a Deutsche Bank két belső ellenőre feltárta az utóbbi idők egyik legnagyobb pénzmosási botrányát.
„Félfeketén” dolgoztatott munkásokon csalhattak el ötmilliárd forintot egy magyar cég külföldi tulajdonosai. Ráadásul a gyanú szerint az így megspórolt pénzből egymilliárdot osztalékként kifizettek, majd azt „tisztára” is mosták. Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon értékes ingatlanokat zároltak a hatóságok, akár húsz évet is kaphatnak a gyanúsítottak.
Fehérgalléros bűnözőktől foglaltak le szállodákat és egy hajót. De nem azoktól, akikre elsőre gondol.
