Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma több mint 3 milliárd dolláros, mai árfolyamon több mint 1100 milliárd forintos büntetéssel sújtotta a TD Bankot, az ország tíz legnagyobb pénzintézetének egyikét – számolt be a CNN. A bank azért kapta a tetemes bírságot, mivel nem felügyelte kellő alapossággal a drogkartellek pénzmosását.

A minisztérium szerint a tranzakciók felügyeletét hosszú távú, átható és rendszerszintű hiányosságok jellemezték.

Szolgáltatásaik használatát kényelmessé tették a bűnözők számára, ezzel pedig maguk is azzá váltak”

– nyilatkozta Merlick Garland főügyész, hozzátéve, hogy 2018 januárja és 2024 áprilisa között a tranzakciók 90 százaléka ellenőrzés nélkül maradt, így három pénzmosó hálózat összesen több mint 670 millió dollárt, azaz 245,6 milliárd forintot utalt el a TD-s fiókokon keresztül.

Wally Adeyemo pénzügyminiszter-helyettes egyértelművé tette, hogy a hiányosságok nem csak feltételezhető, hanem tényleges kárt okoztak az amerikaiaknak. “A TD Bank újra és újra – szemben versenytársaival – a növekedést és a profitot helyezte előtérbe a jogszabályok betartása helyett” – mondta Adeyemo.

Az igazságügyi minisztérium szerint egy esetben a bank alkalmazottai több mint 57 ezer dollár, közel 21 millió forint értékű ajándékkártyát fogadtak el azért cserébe, hogy feldolgozzák egy pénzmosó hálózat 470 millió dollárnyi készpénzbefizetését.

A TD Banknak 1,3 milliárd dollár büntetést kell befizetnie az amerikai pénzügyminisztérium, 1,8 milliárd dollárt pedig az igazságügyi minisztérium részére, és vállalta, hogy bűnösnek vallja magát az USA banktitok-törvényének megsértésében és pénzmosás lehetővé tételében.