Négymillió eurót fizetett az adóhivatalnak a bukott spanyol király, hátha megússza a büntetést
János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El Pais.
#pénzmosás
Oligarchák, maffiózók és fegyverkereskedők színesítik a legújabb adóbotrányt
Újabb adatbázist túrtak fel oknyomozók Luxemburgban, és most már azt állítják: a nagyhercegség nem csak az adóelkerülésben, de a pénzmosásban is élen jár.
Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét
A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.
Könnyű munkát ajánlanak a neten, csak pénzt kell fogadni? Ne dőljön be, csúnya vége lesz
A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik általában tudtukon kívül segítenek az illegálisan szerzett pénzek tisztára mosásában – figyelmeztet a G Data kiberbiztonsági cég.
300 millió forintnyi eurót akart átmosni egy budapesti férfi
Egy nőt bízott meg a számla nyitásával, a bűncselekményből származó 927 ezer eurót Hongkongba utalták.
A király, akinek egy szerető, egy elefánt és egy vasút okozta a vesztét
I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg. Európa egykor legnépszerűbb uralkodójának botránysorozata nyolc éve kezdődött, ügyei azonban jóval korábban.
Nem tartotta be a CIB és a Raiffeisen a pénzmosás elleni szabályokat, büntetett az MNB
A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.
Pénzmosásgyanús esetek miatt büntetett meg hat bankot az MNB
A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.
Magyar bankban akarhatott tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormány
A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.
Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá
Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.
Csalás és pénzmosás miatt nyomoznak a kispesti önkormányzat egyik cégénél történtek után
Két gyanúsított van az ügyben, ami szóba került a hangfelvételen, amely gyanúba keverte Lackner Csabát.
Letartóztatták az Ethereum kutatóját, mert segített Észak-Koreának
Az amerikai ügyészség szerint Virgil Griffith úgy tartott előadást Észak-Koreában a kriptovalutákról és a technológiáról, hogy arra semmilyen engedélye nem volt.