A kommandósok 24 helyen csaptak le egyszerre egy áfacsaló bandára
A banda feje egy budai villából irányította a bűnszervezetet. A rendőrök találtak hamis diplomata-útlevelet, és egy különleges rendszámú Mercedest is.
A banda feje egy budai villából irányította a bűnszervezetet. A rendőrök találtak hamis diplomata-útlevelet, és egy különleges rendszámú Mercedest is.
Alig volt valós beszerzési számlája a kereskedőnek. Elkezdték lefoglalni az árukészletét, mire gyorsan meglett az eltrükközött áfa összege.
A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot ért veszteség, amit egy több száz cégből álló csővezetékes gázkereskedelmi hálózat cégeivel nyúlhatott le két magyar, gázpiacon jártas vállalkozó.
Hét embert állított elő a NAV adócsalás és fiktív kereskedelem gyanújával, a két feltételezett főszervezőnek kezdeményezték a letartóztatását.
Csak Olaszországban 129 bankszámlát fagyasztottak be az európai ügyészek.
A bandát egy Fejér megyei férfi vezette, őt négy társával együtt őrizetbe vették.
A NAV több versenylovat lefoglalt. Az állatokat egy lovardában gondozzák, de továbbra is versenyezhetnek.
Az Európai Parlament két szakbizottsága előtt számolt be a tevékenységükről Laura Codruta Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője. A szervezet előtt tornyosuló ügyek messze meghaladják kapacitásaikat, pedig nem is minden uniós tagállam tagja az EPPO-nak: Magyarország például nem.
Az ügynek két tucat gyanúsítottja van, az ügyészség nyolc ember letartóztatását indítványozta.
Az ügy elsőrendű vádlottja terhelő vallomást tett három társára, így az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta vele szemben.
Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért a férfiakra.
Túlszámlázással csökkentették a cég ténylegesen fizetendő adóját.
A strómanok vezette fiktív cégek valójában egy sárvári férfi kezén voltak.
A NAV-nak az is gyanús volt, hogy a bolt állítólagos felújításáról szóló számlák kiállítása idején a butik pénztárgépéből folyamatosan érkeztek forgalmi adatok.
Megkérte a könyvelőjét, hogy nullás áfabevallásokat küldjön be, a bevételt pedig mindenestül felvette. A NAV költségvetési csalás miatt nyújtott be vádemelési javaslatot az ügyükben.
Tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató, román, szlovák és ukrán strómanok nevén lévő cégek révén alakított ki egy áfacsalási láncolatot egy italkereskedő társaság, akik ellen vádat emelt az ügyészség.
Joób Márton korábban Botka László frakciójában politizált, onnan azonban a vádemelés miatt kizárták. Botka Lászlóék szerint azóta összejátszik a Fidesszel.
Fiktív számlák tömkelegét állították ki egymásnak egy cégháló tagjai, az ügyészség lecsapott.
Egyre aktívabbak az áfacsalók a zöldség-gyümölcs kereskedelemben – állítják kertészek, akik szerint az ok abban keresendő, hogy a magyar adókulcs kétszer-háromszor akkora, mint a szomszéd országokban. Az adóelkerülést a romló gazdasági környezet is ösztönzi. Viszont az ágazathoz hamarosan dőlnek az olyan uniós pénzek, amelyeket Brüsszel sem blokkol.
Egyre aktívabbak az áfacsalók a zöldség-gyümölcs kereskedelemben – állítják kertészek, akik szerint az ok abban keresendő, hogy a magyar adókulcs kétszer-háromszor akkora, mint a szomszéd országokban, írja az e heti HVG.