Céges bankkártyák – Hogyan osszunk?
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Több mint kétmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek az a cégháló, amelynek működését a NAV a közelmúltban felszámolta – közölte az adóhivatal.
A hierarchikusan felépített bűnszervezetet egy Fejér megyei férfi irányította. A banda tagjai szervezetten, egymással titkos kommunikációs csatornákon érintkezve működtettek valós gazdasági tevékenységet nem folytató társaságokat.
Az elkövetők strómanokat ültettek a cégek élére, amelyeknek csak az volt a dolguk, hogy tényleges gazdasági tevékenység nélkül kiállított számlákat biztosítsanak a haszonhúzó társaságoknak, és a fiktív számlák áfatartalmát jogosulatlanul levonásba helyezzék.
Az adóhatóság nyomozói IT-szakemberek, revizorok, járőrök, valamint a MERKUR Bevetési Egység támogatásával 49 helyszínen kutattak, ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, gépkocsikat és készpénzt foglaltak le több mint másfél milliárd forint értékben.
Az ügyben a NAV Közép-dunántúli nyomozói 29 embert hallgattak ki gyanúsítottként, a bűnszervezet vezetőjét és négy társát pedig őrizetbe vették. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.
