Két pénzintézet dolgozói ellen megalapozott a gyanú, hogy elmulasztották a pénzmosással kapcsolatos bejelentéseket; az eljárás már befejeződött, a rendőrség a vádemelési javaslatokat a múlt héten küldte meg az ügyészségnek - közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda.

A gyanú szerint a banki alkalmazottak nem jelentettek be olyan ügyleteket, amelyeknél felmerült olyan adat, tény, ami a bejelentést indokolta volna - mondta Horváczy Emese, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szóvivője.



Nem bizonyítható, hogy szándékos lett volna a bejelentési kötelezettség elmulasztása, s az eljárás során az alkalmazottak azt nyilatkozták, hogy azért nem jelentették az eseteket, mert nem tűntek gyanúsnak a tranzakciók - mondta a szóvivő.



A K and H brókercégénél, a több milliárd forintos sikkasztás gyanúja miatt folyó nyomozás során ugrásszerűen megnőtt a pénzmosás-gyanús tranzakciókról szóló bejelentések száma - mondta egy korábbi sajtótájékoztatón Gera Antal. A Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság (SZBEI) vizsgálati főosztályának vezetője elmondta, többször előfordul, hogy a bejelentések megalapozatlanok, mert a banki pénztárosok nem vállalják fel, hogy felelősséggel döntsenek a banki tranzakciók körülményeinek gyanússágáról, így bírálat nélkül jelentik azokat a nyomozó hatóságnak. (MTI)

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
Több mint 50 második világháborús robbanótestet találtak a Városligetben

Több mint 50 második világháborús robbanótestet találtak a Városligetben

Újabb kisvasútra költ a kormány 771 milliót

Újabb kisvasútra költ a kormány 771 milliót

Videó: Ez a robot már képes arra, hogy helyettesítse az ember munkáját – és épp ez vele a cél

Videó: Ez a robot már képes arra, hogy helyettesítse az ember munkáját – és épp ez vele a cél

Több munkáért kevesebb pénzt kapnak a kormánytisztviselők

Több munkáért kevesebb pénzt kapnak a kormánytisztviselők

Az igazi rémálom: benézett a háza alá, 45 csörgőkígyó nézett vele farkasszemet

Az igazi rémálom: benézett a háza alá, 45 csörgőkígyó nézett vele farkasszemet

A Magyar Színházi Társaság nyílt levélben akadt ki az állami kitüntetések miatt

A Magyar Színházi Társaság nyílt levélben akadt ki az állami kitüntetések miatt