A gyanú szerint a banki alkalmazottak nem jelentettek be olyan ügyleteket, amelyeknél felmerült olyan adat, tény, ami a bejelentést indokolta volna - mondta Horváczy Emese, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szóvivője.



Nem bizonyítható, hogy szándékos lett volna a bejelentési kötelezettség elmulasztása, s az eljárás során az alkalmazottak azt nyilatkozták, hogy azért nem jelentették az eseteket, mert nem tűntek gyanúsnak a tranzakciók - mondta a szóvivő.



A K and H brókercégénél, a több milliárd forintos sikkasztás gyanúja miatt folyó nyomozás során ugrásszerűen megnőtt a pénzmosás-gyanús tranzakciókról szóló bejelentések száma - mondta egy korábbi sajtótájékoztatón Gera Antal. A Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság (SZBEI) vizsgálati főosztályának vezetője elmondta, többször előfordul, hogy a bejelentések megalapozatlanok, mert a banki pénztárosok nem vállalják fel, hogy felelősséggel döntsenek a banki tranzakciók körülményeinek gyanússágáról, így bírálat nélkül jelentik azokat a nyomozó hatóságnak. (MTI)