A gyanú szerint valótlan tartalmú szerződések alapján fizették ki a pénzt négy alvállalkozó cégnek, amelyek egy ügyvédnővel álltak kapcsolatban. A fantomcégek számláiról részben strómanok, részben a társaságok ügyvezetői felvették a pénzt, majd az összegeket átadták az azóta már nem praktizáló ügyvédnőnek. A nyomozók szerint nem merült fel adat arra, hogy a milliárdos forgalmat bonyolító építőipari cég vezetője tudott volna a tranzakciókról. Ezzel szemben a vezető felesége részesedett az elcsalt összegből, így őt a rendőrök pénzmosással meg is gyanúsították.

Az ügyben öt gyanúsítottal szemben javasolt vádemelést csalás, illetve pénzmosás miatt a rendőrség: az építőipari cég vezetőjének felesége mellett az ügyvédnő és további három személy ellen, akik a fantomcégekben ügyvezető igazgatói posztokat töltöttek be. Ha a bíróság bűnösnek találja őket, a bíróság akár nyolc évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat rájuk. A gyanúsítottak szabadlábon védekeznek.