hvg.hu Vállalkozás

"Félfeketén" dolgoztatott munkásaikon spórolt pénzt moshattak tisztára, akár húsz évet is kaphatnak

„Félfeketén” dolgoztatott munkásokon csalhattak el ötmilliárd forintot egy magyar cég külföldi tulajdonosai. Ráadásul a gyanú szerint az így megspórolt pénzből egymilliárdot osztalékként kifizettek, majd azt „tisztára” is mosták. Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon értékes ingatlanokat zároltak a hatóságok, akár húsz évet is kaphatnak a gyanúsítottak.

hvg.hu Gazdaság

Átvilágítják az ügyfeleiket a bankok – nem indíthatnak banki műveleteket, akik megbuknak

Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljes körű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, de nem rendelkezik velük kapcsolatban a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős része érintett.

hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás: javult Magyarország megítélése

Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.

1 2 3 4 5 6 7
10
Szijjártó az amerikai védővámok ellen lobbizott Washingtonban

Szijjártó az amerikai védővámok ellen lobbizott Washingtonban

Gomperz: Differenciált rendőri intézkedés

Gomperz: Differenciált rendőri intézkedés

Ha tényleg ilyen lesz az új iPhone, nem mindenki örül majd neki

Ha tényleg ilyen lesz az új iPhone, nem mindenki örül majd neki

Rövidebb lesz az RTL Híradó, a Tények mellett új hírműsor indul

Rövidebb lesz az RTL Híradó, a Tények mellett új hírműsor indul

Szennyezett kőolaj: elfogták az ügy egyik gyanúsítottját

Szennyezett kőolaj: elfogták az ügy egyik gyanúsítottját

Megkóstoltuk a gyorséttermi vegaszendvicseket – és ma sem lettünk vegák

Megkóstoltuk a gyorséttermi vegaszendvicseket – és ma sem lettünk vegák

Magyarországon az új VW Passat, vázoljuk az árakat

Magyarországon az új VW Passat, vázoljuk az árakat

Micsoda (villám)csapás! De tehet az ellen, hogy emiatt ne kelljen eladni a családi ezüstöt

Micsoda (villám)csapás! De tehet az ellen, hogy emiatt ne kelljen eladni a családi ezüstöt

Az FBI is vizsgálhatja az öregítő slágeralkalmazást, a FaceAppot

Az FBI is vizsgálhatja az öregítő slágeralkalmazást, a FaceAppot

Történt valami a Wizz Air rendszerével, a jelszavak is érintettek

Történt valami a Wizz Air rendszerével, a jelszavak is érintettek

A mutációk 95%-ánál felülírható a genetikai hajlam az időskori elbutulásnál

A mutációk 95%-ánál felülírható a genetikai hajlam az időskori elbutulásnál

A címlapról ajánljuk