Pénzmosás: javult Magyarország megítélése
Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.
#pénzmosás
A Deutsche Banknál lehetnek a bizonyítékok Trump orosz kapcsolataira
Újabb vizsgálatot indítanának a Deutsche Bank ellen az amerikai képviselőház demokrata tagjai, akik azt feltételezik, pénzmosásra és Donald Trump orosz kapcsolataira utaló jelekre bukkanhatnak.
Szigorítaná a letelepedési kötvények kiadását az EU
Brüsszel szerint az ilyen programok növelik a pénzmosás, a szervezett bűnözés, a korrupció és az adóelkerülés kockázatát az EU-ban.
Tíz év után került elő a pénz, amit egy miskolci pénzszállító cég biztonsági őre lopott el
Egy négyfős társaság rejtegette a pénzt, közben el is vettek belőle.
Párizs kiadta Moszkvának az orosz kiskirályt, aki 14 milliárd rubelt sikkasztott
Félisten volt fénykorában Alekszej Kuznyecov, aki nemcsak alkormányzó volt a moszkvai kormányzóságban, de egyben a helyi pénzügyminiszter tisztét is betöltötte. Amerikai nejével, Janna Bullock-kal együtt ők alkották a helyi elit krémjét, de beütött a krach: megjött a revizor.
A Vatikán bankjában mosta a pénzt egy olasz vállalkozó, ítéletével történelmet írt
A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.
Korrupció és pénzmosás: vádemelés a brazil elnök ellen
A távozó politikust januárban várhatóan minden további nélkül bíróság elé fogják állítani.
170 rendőr lepte el Deutsche Bank irodáit
A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz is köze van.
Már pénzmosás és tiltott pártfinanszírozás miatt is eljárás folyik hazájában Gruevszki ellen
A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat eljárás van ellene folyamatban.
Nincs kivételezés: a rendőrség adócsalással és pénzmosással gyanúsítja Netanjahu belügyminiszterét
Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és az adóhivatal közös jelentése Izraelben.
Nem hiányzik Putyinnak 800 milliárd euró?
„Óriási összegeket mostunk tisztára, melyek jórészt Oroszországból érkeztek” – vallotta Koppenhágában a parlament előtt a Danske bank baltikumi exfőnöke, aki lerántotta a leplet az eddigi legnagyobb pénzmosási botrányról, mely legalább annyira kínos Putyin elnöknek, mint azoknak a nagy nyugati bankoknak, melyek részt vettek benne.
Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV
A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.
Kolumbiai drogmilliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten
Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.
Milyen a pénzügyi felügyelet abban az országban, ahol 200 milliárd eurót simán tisztára lehet mosni?
Putyin pénzügyi partnerei gyilkos kereszttűzbe kerültek a Baltikumban, a szórásba Dánia legnagyobb bankja is belekerült.
Izlandon is futtatott lányokat egy szegedi csoport
Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.
Nem szavazták meg a fideszesek a csalással kivitt EU-s pénzekről szóló határozatot
A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével a Fidesz EP-csoportja nem szavazta meg.
Pénzmosás és terrorizmus: postafordultával is lehet adatot egyeztetni a szolgáltatókkal
Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei az új jogszabály alapján a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges adategyeztetéskor - közölte a Pénzügyminisztérium.
Bekeményít a pénzmosással szemben az Európai Unió
A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák még további szankciókat és intézkedéseket szabhatnak ki.
Gyanús lett a nő, aki 6 milliárd forintot költött a Harrodsban
Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok nagy-britanniai befektetése ellen hozott brit kormányrendelet alapján.
Nem tetszik az EU-nak a letelepedési program, de nem tud tenni ellene
Az elmúlt tíz évben majdnem százezer ember kapott tartózkodási engedélyt az EU-ban pénzért, közülük húszezren Magyarországon.